작성자: NEFTURE SECURITY
번역: 백화 블록체인
출처: Finance Magnates
2024년은 Web3 소매 투자자들에게 정말 잔인한 한 해였습니다. 너무 많은 투자자들이 사기꾼과 해커들에 의해 완전히 털렸습니다.
이전에 보도된 바와 같이, 소매 투자자들의 손실 자금에 대한 정확한 데이터를 얻는 것은 매우 어려운 작업이지만, 범죄 보고서에 따르면 그들의 지갑에서 최소 58.4억 달러가 사라졌습니다. 이 중 최소 40억 달러는 "돼지 도살" 사기로 인해 손실되었고, 10억 달러 이상은 피싱 사기(지갑 도난 및 주소 투독 포함)로 인해 손실되었으며, 4.44억 달러는 퇴출 사기로 인한 것입니다.
[이하 생략, 동일한 방식으로 번역]그들이 모르는 것은, 테스트 거래 후, 사기꾼이 테스트 주소로 위장한 주소를 통해 해당 지갑에 "더스팅"(1 테더 USDT(USDT) 전송)했다는 점이다. 피해자가 목표 주소를 복사 및 붙여넣기할 때, 그들은 실수로 이 위장 주소를 선택했다. 이 위장 주소는 매우 조잡하게 위조되었으며, 마지막 6자리 숫자만 일치하고 앞부분은 완전히 다르며, THcTxQ로 시작하고 TMStaj가 아니었다.
출처: Certik
다행히도, 주소 투독자는 1시간 내에 1억 6,700만 달러를 반환했고, 4시간 후에는 나머지 1,297만 달러를 반환했다.
두 번의 송금과 두 번째 송금 금액(1,297만 달러)은 공격자가 처음에 10%의 "버그 바운티"를 가져가려 했지만 나중에 마음을 바꿨음을 시사한다.
출처: SlowMist via ScamSniffer
그들이 모든 자금을 반환한 가장 가능성 있는 이유는 공포였다 - 자원을 가진 피해자들, 블록체인 포렌식 커뮤니티, 그리고 법 집행 기관에 의해 추적될 것을 두려워했으며, 특히 도난 금액이 너무 커서 그들을 거대한 표적으로 만들 것이라는 점을 고려하면 더욱 그렇다.
(이하 생략)전체 블록체인 보안 커뮤니티가 조사에 투입되었고, 곧 공격자가 자금을 반환했다는 소식이 전해졌으며, '버그 바운티'로 720만 달러를 제외하고 반환했습니다. 5월 10일, 공격자는 거의 모든 도난 자금을 반환했으며, 토큰 가치 상승으로 인해 300만 달러만 가져갔습니다.
두 주 후 밝혀진 바로는, 자금의 신속한 반환이 공격자의 양심 때문이 아니라, 그들이 추적을 숨기려 노력했음에도 불구하고 '장치 지문'이 부분적으로 신원을 노출시켰기 때문이라고 Match Systems의 최고경영자 안드레이 쿠틴이 보고했습니다.
5. Epoch Times 최고재무책임자의 6,700만 달러 암호화폐 사기 및 자금세탁 강도
2024년 6월, Epoch Times의 최고재무책임자 빌 관이 대규모 암호화폐 사기와 관련하여 체포되었습니다.
미국 법무부(DOJ)는 관이 최소 6,700만 달러의 사기 수익금을 자금세탁하는 공모 혐의로 기소했으며, 여기에는 실업 보험 사기를 통해 얻은 수익이 포함됩니다. 이 계획은 암호화폐로 불법 자금을 할인된 가격에 구매한 후, Epoch Times 계정을 포함한 여러 계정을 통해 자금의 출처를 숨기는 것을 포함한다고 합니다.
은행이 그의 수입이 1년 만에 1,500만 달러에서 410% 증가해 6,200만 달러 이상으로 급증했다고 보고했을 때 이 암호화폐 사기가 드러났습니다.
법무부의 기소장은 이러한 혐의가 Epoch Times의 뉴스 활동과 무관하다고 강조했습니다. 관은 자금세탁 공모 및 은행 사기를 포함한 심각한 혐의로 최대 80년의 징역형에 직면해 있습니다.
6 요약
2024년, Web3 영역은 소매 투자자들에게 위기로 가득한 한 해였습니다. 사기와 해킹 활동이 만연하여 투자자들이 58.4억 달러에 달하는 손실을 입었으며, 그중 '돼지 도살' 사기, 피싱 사기, 그리고 퇴출 사기가 주요 범죄 형태였습니다. 비트코인의 불장에서 밈 코인의 슈퍼 사이클까지, 시장의 호황은 많은 신규 및 숙련된 투자자들을 끌어들였지만, 동시에 그들을 사기꾼들의 이상적인 표적으로 만들었습니다. 그럼에도 불구하고, 일부 도난 자금의 회수와 관련 법 집행 기관 및 블록체인 보안 커뮤니티의 범죄 행위에 대한 엄중한 대응 등 긍정적인 신호도 있었습니다.
그러나 이러한 사건들은 암호화폐 시장의 리스크가 어디에나 존재한다는 것을 상기시켜 줍니다. 투자자들은 높은 수익을 추구하면서 동시에 경계심을 높이고, 보안 의식을 강화하며, 모든 투자 결정에 신중을 기해 다음 피해자가 되는 것을 피해야 합니다.
본문 링크: https://www.hellobtc.com/kp/du/03/5728.html
출처: https://medium.com/coinmonks/the-biggest-crypto-scams-of-2024-0bc452327b97
