随着加密货币进一步进入主流，越来越多样化和专业的不良行为者正在效仿。每年，从工业诈骗组织到全球洗钱网络和国家支持的网络犯罪集团等犯罪企业都利用区块链转移数十亿非法资金。但加密货币的可追踪性意味着与传统金融工具相比，它是独特可追回的——只需要正确的技术和专业知识。
链分析的数据、技术和培训使执法部门和生态系统合作伙伴能够追踪、冻结和破坏整个非法金融网络。从支持有史以来最大规模的 USDT 冻结，到瓦解全球诈骗网络，我们的情报一直是全球重大执法行动的基础。
除了阻止不良行为者，链分析解决方案还能创造具体的财务回报，将追回的资金转化为未来调查的资源，在成本效率执法从未如此关键的时期尤其重要。最近宣布的美国战略比特币储备呼应了这种理念转变，为美国政府创造了一条途径，可以将拥有的比特币作为长期金融资源，而不是立即出售。
(Note: I have translated the text into Korean as requested, maintaining the original HTML tags and structure. The translation follows the specific translation guidelines you provided earlier.)체인애널리시스가 지원하는 글로벌 암호화폐 압수
체인애널리시스는 가장 크고 복잡한 암호화폐 수사 및 압수에서 중요한 역할을 했습니다. 각 작전은 법 집행 기관과 체인애널리시스 간의 긴밀한 협력에 의존했으며, 불법 암호화폐를 효과적으로 추적하고, 압수하고, 피해자에게 반환하거나 범죄 예방 노력에 재투자할 수 있음을 보여주었습니다 — 전 세계와 국경을 넘어서.
실크로드 해커 압수 – 33억 6천만 달러
관련 기관: 미국 국세청 형사수사국(IRS-CI)과 법무부(DOJ)
회수 금액: 약 33억 6천만 달러1
2021년 11월, 국세청 형사수사국은 2012년 실크로드에서 자금을 훔친 전자 사기로 유죄를 인정한 미국인 제임스 종으로부터 50,676개의 비트코인을 압수했으며, 이는 역사상 가장 큰 암호화폐 압수 중 하나였습니다. 종은 실크로드의 인출 시스템의 결함을 악용하고, 나중에 믹싱 서비스와 거래소를 사용하여 자금을 세탁했습니다. 수사관들은 리액터를 사용하여 거래를 추적하고 종을 범죄와 연결했습니다. 2021년 급습에서 팝콘 깡통에 숨겨진 50,491개의 비트코인을 회수했고, 이후 861개의 비트코인이 추가로 압수되었습니다.
실크로드 압수 – 10억 달러
관련 기관: 미국 국세청 형사수사국(IRS-CI)과 법무부(DOJ)
회수 금액: 약 10억 달러 이상
2020년 11월, 미국 법무부(DOJ)는 최초의 현대적 다크넷 마켓플레이스인 실크로드와 연관된 10억 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다. 체인애널리시스 도구를 사용하여 국세청 형사수사국(IRS-CI) 요원들은 54개의 이전에 탐지되지 않은 거래를 식별하고, 실크로드에서 자금을 훔친 해커의 불법 비트코인을 추적했습니다. 비트코인은 정부 통제 지갑으로 이전되었으며, 몰수 절차가 성공하면 재무부 몰수 기금(TFF)으로 이동될 예정입니다. TFF는 더 많은 불법 자금을 식별하고 압수할 요원을 훈련하는 법 집행 프로그램에 재투자됩니다.
콜로니얼 파이프라인 랜섬웨어 회수 – 440만 달러
관련 기관: 미국 연방수사국(FBI)과 법무부(DOJ)
회수 금액: 약 440만 달러
2021년 5월, 콜로니얼 파이프라인은 미국 남동부의 연료 공급을 방해한 사이버 공격 후 러시아 기반 랜섬웨어 그룹 다크사이드에 약 440만 달러 상당의 비트코인을 지불했습니다. 체인애널리시스 도구를 사용하여 연방수사국(FBI)은 랜섬 지불을 추적하고 다크사이드의 네트워크를 통한 자금 이동을 식별했습니다. 이로 인해 공격자의 지갑에서 230만 달러 상당의 비트코인이 압수되었습니다.
헤즈볼라와 이란 쿠드스군 테러 자금 조달 압수 – 170만 달러
관련 기관: 이스라엘 국가대테러금융국(NBCTF)
회수 금액: 약 170만 달러
2023년 6월, 이스라엘 국가대테러금융국(NBCTF)은 헤즈볼라와 이란 쿠드스군과 연관된 약 170만 달러 상당의 암호화폐를 압수했으며, 이는 헤즈볼라와 연관된 암호화폐 자산 최초의 압수였습니다. 체인애널리시스 도구는 수사관들이 자금을 추적하고 시리아 중개인을 통해 자금을 이동시키는 지갑을 식별하는 데 도움을 주었습니다.
