2025년 4월 2일, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란의 지원을 받는 후티 반군(아랍어로 안사랄라)과 연계된 금융 및 물류 지원 네트워크에 대해 제재를 가했습니다. OFAC는 후티 반군의 무기, 상품 조달, 제재 회피 노력을 지원하는 데 사용된 8개의 암호화폐 지갑을 확인했습니다. 러시아 기반 행위자와 해운 회사를 포함하는 이 네트워크는 예멘과 광범위한 홍해 지역에서 후티 반군의 불안정화 활동을 지원하기 위해 무기, 절도된 우크라이나 곡물, 수백만 달러의 불법 자금 이동을 용이하게 했습니다.
이 블로그에서는 후티 반군의 운영 방식을 살펴보고, 8개의 지정된 암호화폐 주소의 온체인 활동을 검토하며, 테러 자금 조달 방지 노력에 대해 논의하겠습니다.
후티 반군-러시아 무기 조달 및 해운 연계에 대한 자세한 검토
오늘의 제재는 후티 반군을 대신해 상업 활동을 용이하게 한 러시아 기반 아프가니스탄 국적자 후상과 소흐랍 가이라트, 그리고 2024년 12월 제재 지정에 암호화폐 주소가 포함된 사이드 알-자말을 대상으로 합니다. 알-자말의 지시에 따라 가이라트 형제는 러시아 국적 선박 '암 테세우스'(또는 '자파르')를 통해 크림에서 예멘으로 무기와 절도된 우크라이나 곡물의 선적을 조정했습니다.
홍콩에 등록된 AM 아시아 M6 유한회사의 선박 소유주와 러시아 국적의 두 선장 비야체슬라프 블라디미로비치 비다노프와 블라디미로비치 벨랴코프도 제재 대상이 되었습니다. 이들은 후티 반군의 민감한 상품 접근을 가능하게 하는 물류에 직접적인 역할을 했습니다.
소흐랍 가이라트는 LLC 스카이 프레임, LLC 에디슨, LLC 콜리브리 그룹 등 3개의 러시아 기업에서 리더십 직책을 맡고 있으며, 이 기업들은 모두 그의 통제 하에 있다고 OFAC가 지정했습니다.
후티 반군의 온체인 활동
오늘의 제재 지정에는 후티 반군이 통제하는 8개의 암호화폐 지갑이 포함되어 있으며, 이는 6개의 개인 지갑 주소와 거의 10억 달러의 불법 자금을 이동시킨 2개의 주류 서비스 예금 주소입니다. 후티 네트워크의 온체인 활동은 OFAC의 지정에 포함된 세부 사항과 일치하며, 후티 지갑과 알-자말의 지갑, 러시아 상대방의 지갑 간 대규모 자금 이동이 특징입니다.
또한 후티 반군은 OFAC SDN 가란텍스의 여러 예금 주소를 통해 4,500만 달러 이상을 이동시켰고, 이스라엘 국가대테러금융국(NBCTF)이 지정한 지갑과 관련하여 총 250만 달러를 처리했습니다. 이는 하마스를 대신해 활동하는 주소를 포함하여 하마스와 후티 반군을 지원하는 이란 대리 네트워크를 더욱 부각시킵니다. 아래 체인알리시스 리액터 그래프에서 후티 지갑이 여러 주류 거래소를 적극적으로 활용했으며, 해당 서비스의 현금 인출 지점이 총 2억 달러 이상을 받았음을 확인할 수 있습니다.
테러 자금 조달에서 암호화폐의 역할에 대한 더욱 엄중한 조사
OFAC의 오늘 조치는 2024년 2월에 지정된 후티 반군에 대한 재정적 생명선을 차단하려는 미국의 더 넓은 전략의 일환입니다. 후티 반군은 오랫동안 이란과 같은 국가 후원자에 의존해 왔지만, 상업 행위자, 암호화폐, 글로벌 해운 네트워크를 활용하는 능력이 점점 커지고 있어 진화하는 위협을 나타냅니다.
OFAC는 미사일 공격, 드론 공격, 홍해에서의 지역 안보 및 국제 무역 방해를 가능하게 하는 금융 인프라를 대상으로 함으로써, 암호화폐 여부와 관계없이 테러 자금 조달에 지속적인 압박을 가하고 있습니다.
우리는 이 네트워크를 계속 모니터링하고 가능한 한 업데이트를 제공하겠습니다.
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이 게시물은 암호화폐를 통한 러시아로부터의 무기 조달을 용이하게 한 이란 지원 후티 네트워크에 대한 OFAC 제재로 처음 게시되었으며, 체인알리시스에서 작성되었습니다.
