4월 3일, 트론(TRON)의 창립자 저스틴 선은 기자 회견에서 트루USD(TrueUSD)의 법정 화폐 준비금 절도와 관련된 대규모 금융 사기를 공개했습니다. 이 사건에서 홍콩에서 라이선스를 받은 First Digital Trust Limited(FDT), Legacy Trust Company Limited(Legacy Trust), 그리고 두바이의 한 개인 회사 등 금융 기관들이 공모하여 고객의 4억 5,600만 달러를 사기로 횡령했습니다. 저스틴 선은 Techteryx의 TUSD 지원 과정에서 이 사건이 공공의 이익을 위협할 뿐만 아니라 신탁 산업의 심각한 허점을 드러내고 홍콩의 글로벌 금융 중심지로서의 명성에 손상을 줄 수 있음을 발견했다고 밝혔습니다.
기자 회견에서 밝혀진 바에 따르면, Techteryx가 2020년 12월 TrueCoin LLC로부터 TUSD를 인수한 후, TrueCoin은 2023년 7월까지 금융 서비스 제공업체 선택 및 국제 운영 조정 업무를 맡았습니다. 이 기간 동안 TrueCoin은 수탁자 역할을 이용해 FDT를 TUSD의 합법적인 준비금 자산 보관기관으로 선택하여 5억 달러 이상의 준비금을 관리했습니다. TrueCoin은 또한 Techteryx에 Aria 상품 금융 펀드("케이맨 펀드")를 주요 투자처로 제안했습니다.
후속 거래에서 TrueCoin은 FDT 및 다른 기관들과 공모하여 TUSD의 합법적인 준비금 4억 5,600만 달러를 케이맨 펀드 투자 관리자의 아내가 완전히 소유한 두바이의 한 개인 회사로 위조 문서와 불법 송금을 통해 이전한 혐의를 받고 있습니다. FDT와 Legacy Trust의 CEO 겸 이사인 Vincent Chok은 이러한 불법 거래를 직접 승인하여 심각한 수탁자 의무를 위반했습니다.
2023년, FDT가 Techteryx를 대신해 일부 투자에 대한 이자를 지불하지 않아 Techteryx는 독립 전문가 팀을 파견하여 FDT에 대한 포괄적인 조사를 실시했고, 대규모 고객 자금 횡령을 발견하고 저스틴 선의 지원을 요청했습니다. 저스틴 선은 개인 자금을 사용하여 Techteryx를 지원하고 TUSD의 유동성을 보장하며 모든 TUSD 소유자의 이익을 보호했습니다.
알려진 바로는 2024년 9월부터 미국 증권거래위원회(SEC)가 TUSD와 관련된 사기 행위로 TrueCoin을 공개적으로 고발했습니다. 이러한 사기 행위는 Techteryx가 TUSD를 인수한 후 TrueCoin이 계속 TUSD를 운영하는 동안 발생했습니다. SEC는 "TrueCoin이 투자자들에게 공개되지 않은 큰 위험에 직면하게 하면서 투자 안전성에 대해 잘못된 진술을 통해 이익을 얻었다"고 주장했습니다.
저스틴 선은 "이는 공공의 자금입니다. 공공의 이익을 보호하고 홍콩의 국제 금융 중심지로서의 명성을 유지하기 위해 유동성 지원을 제공하기로 결정했습니다. 이 사기의 규모에 충격을 받았고 큰 책임감을 느낍니다"라고 말했습니다.
저스틴 선은 홍콩 규제 기관에 허점을 막고 공공 자금의 추가 손실을 방지하기 위한 강력한 조치를 취할 것을 촉구했습니다. 그는 이 문제를 공개하고 사기를 폭로함으로써 모든 사기꾼들이 엄격하게 법적 책임을 지기를 희망하며, "그들은 홍콩이나 다른 어떤 곳에서든 허가된 기관의 이름으로 대중을 계속 속일 수 없을 것"이라고 말했습니다.
이 사건에서 FDT와 같은 허가된 기관들이 공공의 자금을 마음대로 절취할 수 있다는 점은 규제의 부족을 보여주며, 복잡한 국경 간 범죄 네트워크는 금융 사기 방지를 위한 글로벌 협력의 필요성을 강조합니다. 저스틴 선은 "업계의 일원으로서 진실을 밝히고 TUSD를 지원하여 대중을 보호하고 업계의 건전한 발전을 촉진하기로 선택했습니다. 사기꾼들은 법의 엄중한 처벌을 받아야 합니다"라고 말했습니다.
