OKX, 몰타의 자금세탁 방지 규정 위반으로 벌금 부과

오데일리 보도에 따르면, 오케이엑스는 말타의 자금세탁 방지 규정을 위반하여 현지 자회사가 이번 달 말타 금융정보분석국(FIAU)으로부터 110만 유로(약 120만 달러)의 벌금을 부과받았습니다. 해당 벌금은 2023년 4월의 현장 규정 준수 점검에서 비롯되었으며, 공식 기관은 여러 위반 사항을 발견했고 그중 일부는 "심각하고 체계적"인 것으로 간주되었습니다. FIAU는 오케이엑스가 수행한 업무 리스크 평가가 제공 제품에서 발생할 수 있는 자금세탁 리스크를 충분히 식별하지 못했다고 밝혔습니다. (블룸버그)