요약:
- 체인애널리시스는 스페인 국가경찰이 주도한 '보나자 작전'에서 중요한 역할을 수행했습니다. 이 작전은 5만 명 이상을 사기한 국제 암호화폐 폰지 사기를 와해시켰습니다.
- 체인애널리시스는 고급 블록체인 분석 및 교육을 제공하여 당국이 불법 암호화폐 2,100만 달러를 추적, 동결 및 회수할 수 있도록 지원했습니다 — 공공-민간 파트너십이 통찰력을 회수 가능한 가치로 전환할 수 있음을 보여주는 강력한 예시입니다.
- 현재까지 체인애널리시스는 글로벌 파트너들이 1,260억 달러 상당의 암호화폐를 압수 및 동결하는 데 도움을 주었습니다. 우리가 함께하면 금융 범죄의 근원을 차단하고 더 안전하고 투명한 생태계를 구축할 수 있습니다.
오늘날의 암호화폐 기반 금융 환경에서 블록체인의 고유한 추적 가능성은 금융 범죄와의 싸움에서 강력한 도구임이 입증되고 있습니다. 블록체인 분석의 도움으로 암호화폐는 법 집행 기관이 자금을 추적할 뿐만 아니라 회수할 수 있게 해줍니다. 체인애널리시스는 전 세계 기관들과 협력하여 통찰력을 행동으로 전환하는 것을 자랑스럽게 생각합니다.
체인애널리시스와 협력한 스페인 국가경찰(Policía Nacional)이 주도한 '보나자 작전'은 돋보이는 예시입니다. 이 작전은 5만 명 이상을 사기하고 5억 달러 이상의 암호화폐를 모은 글로벌 폰지 사기를 적발했습니다.
스페인 국가경찰의 경제 및 재정 범죄 부서가 시작한 이 수사는 자금 흐름을 은폐하는 데 사용된 복잡한 페이퍼컴퍼니와 명목상 대표자들의 네트워크를 드러냈습니다. 2021년부터 2023년 사이 스페인 당국은 6명을 체포하고, 100개 이상의 은행 계좌를 동결하며, 약 76만 3천 달러(70만 유로) 상당의 고급 차량 10대를 압수하는 등 중요한 진전을 이루었습니다.
체인애널리시스는 2023년 5월 작전에 합류하여 고급 분석 및 수사 지원을 제공했습니다. 우리의 도구는 폰지 사기와 연관된 지갑을 추적하고 동결하는 데 도움을 주어 사기 기업과 연결된 개체가 보유한 약 2,100만 달러(19.4백만 유로) 상당의 암호화폐 자산 회수로 이어졌습니다. 사기성 투자 플랫폼이 등록된 세이셸의 당국을 포함한 국제 당국과의 협력이 국경을 초월한 작전의 성공에 필수적이었습니다. 압수된 자금은 정부 통제 지갑으로 이전되어 현재 스페인 국가법원의 관할권 하에 있습니다.
"체인애널리시스가 제공한 결정적인 지원 덕분에 우리는 주요 범죄 조직을 와해시킬 뿐만 아니라 불법 자금의 상당 부분을 추적하고 회수할 수 있었습니다. 보나자 작전은 고급 블록체인 분석과 지원이 복잡한 금융 수사에 접근하는 방식을 어떻게 변화시키는지 보여줍니다."
—스페인 국가경찰 수사팀장
이번 회수는 더 큰 추세를 보여줍니다: 압수된 암호화폐는 단순한 증거 이상입니다 — 그것은 자산입니다. 적절한 도구와 프레임워크를 통해 법 집행 기관은 불법 활동을 방해하고, 피해자에게 도난된 자금을 반환하며 — 특정 관할권에서는 회수된 가치를 향후 수사에 재투자할 수 있습니다. 체인애널리시스는 지금까지 파트너들이 1,260억 달러 상당의 암호화폐를 압수하고 동결하는 데 도움을 주었으며, 이는 현대 경찰 활동에서 블록체인 인텔리전스의 가시적이고 반복 가능한 투자 수익을 보여줍니다.
암호화폐 범죄가 계속해서 복잡성과 규모를 키워가는 가운데, 보나자 작전의 성공은 법 집행 기관이 국경과 산업을 넘어 신속하고 전략적이며 협력적으로 행동함으로써 더 안전하고 투명한 금융 생태계를 어떻게 만들 수 있는지를 보여주는 사례 연구입니다.
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이 게시물은 글로벌 폰지 사기 수사 중 체인애널리시스가 스페인 국가경찰의 2,100만 달러 암호화폐 회수를 지원한 보나자 작전에서 처음 게재되었으며, 체인애널리시스에서 작성되었습니다.
