잭 도르지의 블록체인, 자금세탁 방지법 위반으로 뉴욕 규제 기관과 4,000만 달러 합의

<오데일리 (odaily)>의 보도에 따르면, 잭 도시의 지불 회사 블록(Block, Inc.)은 자금세탁 방지 취약점으로 인해 뉴욕주 금융 감독 기관과 4,000만 달러의 합의 협약을 체결했습니다. 뉴욕주 금융서비스국이 목요일에 발표한 동의 명령에서는, 이전 스퀘어였던 금융 기술 회사가 캐시 앱을 통해 비트코인 서비스를 제공할 때 자금세탁 방지 프로그램이 "업무 규모와 복잡성으로 인한 중대한 리스크를 충분히 고려하지 못했다"고 조사 결과를 밝혔습니다. 감독 기관은 블록의 세 가지 주요 취약점을 구체적으로 지적했습니다: 리스크 기반 자금세탁 방지 통제 조치 부족, 고객 실사 미흡, 그리고 고위험 비트코인 거래에 대한 관대한 처리로 인해 대량의 익명 거래가 검토되지 않았다는 점입니다. (<더 블록>)