TL;DR
- 암호화폐 채택이 증가하고 페이팔과 젤과 같은 P2P 결제 시스템이 더욱 주류가 됨에 따라, 사기꾼들은 파편화된 금융 시스템을 악용할 더 많은 방법을 찾고 있습니다.
- 종종 사기꾼들은 수사관들이 따라잡을 수 있는 것보다 더 빠르게 여러 은행이나 시스템 간에 자금을 이동할 수 있어, 탐지와 조정된 대응 사이의 시차를 이용합니다.
- 타임스탬프, 주소 행동, 거래 패턴, 이메일 주소, IP 로그, 계정 소유권과 같은 데이터 관계를 분석함으로써 조사관들은 활동 간의 숨겨진 연결을 발견할 수 있습니다.
- 체인알리시스 알테리아와 같은 새로운 도구들은 실시간 사기 탐지를 가능하게 하여 공공 및 민간 부문이 여러 플랫폼에 걸친 사기를 추적하는 노력을 개선하는 데 도움을 줍니다.
금융 사기는 더 이상 예전과 같지 않습니다. 오늘날의 사기꾼들은 단순히 신용카드를 낚시하는 것이 아니라 여러 플랫폼, 통화, 기술에 걸친 정교한 국제적 사기 계획을 실행하고 있습니다. 암호화폐와 페이팔, 벤모, 젤, 레볼루트, 와이즈와 같은 P2P 결제 시스템에서의 결제가 더욱 주류가 됨에 따라, 사기꾼들은 파편화된 금융 시스템을 악용할 더 많은 방법을 찾고 있습니다.
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