체인캐처(ChainCatcher) 소식에 따르면, CryptoSlate의 보도에 의하면, 나이지리아 디지털 자산 거래 플랫폼 CBEX가 폰지 사기로 드러나 대량의 투자자 자금이 피해를 입었습니다. 현지 언론이 조기에 손실액이 1.3조 나이라(약 8억 달러)에 달한다고 주장했지만, 분석에 따르면 해당 주소는 실제로 바이낸스 핫월렛이며 실제 손실 금액은 약 1,200만 달러에 더 가까울 것으로 보입니다.
CBEX는 스스로를 "중국 베이징 지분 거래소"라고 주장했지만, 실제로는 중국 공식 기관과 전혀 관련이 없습니다. 플랫폼은 AI 정량 전략을 내세워 30일 내 수익 배증을 약속하고 대량의 투자자를 유인하며 추천인 리워드를 요구했는데, 이는 전형적인 폰지 구조였습니다. 해당 프로젝트는 심지어 나이지리아 국가 미디어에서 "빈곤 퇴치 방안"으로 홍보되어 사용자들을 더욱 오도했습니다.
2025년 4월, CBEX는 갑작스럽게 계정을 동결했고, 사용자들은 자금을 인출할 수 없게 되어 분노를 일으켰습니다. 일부 투자자들은 이바단과 라고스에 있는 사무실을 에워쌌고, 많은 피해자들이 소셜 플랫폼에서 자신의 손실 경험을 공개했습니다.
독립 분석가 스펙터는 CBEX가 LWEX, PCEX와 같은 다른 유사한 사기와 연관되어 있으며, 웹사이트 구조와 자금 흐름 패턴을 공유하는 것으로 의심된다고 지적했습니다. 관련 지갑은 동남아시아 지불 시스템 Huione Pay와도 연관되어 있는데, 이 플랫폼은 엘립틱에 의해 자금 세탁 및 전화 사기의 주요 허브 중 하나로 분류되었으며, 240억 달러 이상의 의심스러운 거래와 관련되어 있습니다.
