유엔은 범죄 조직이 운영하는 공장에서 암호화폐 채굴이 이루어지고, 스테이블코인으로 수십억 달러를 세탁하며, 텔레그램에서 불법 시장이 운영되는 글로벌 조직범죄의 새로운 국면에 대해 경고했습니다.
유엔 마약범죄사무소(UNODC)의 새 보고서는 동아시아와 동남아시아의 초국가적 범죄 집단이 불법 암호화폐 채굴을 "강력한 도구"로 사용하여 전 세계로 빠르게 작전을 확대하고 있다고 밝혔습니다.
"전환점: 동남아시아의 사기 센터, 지하 은행, 불법 온라인 마켓플레이스의 글로벌 영향"이라는 제목의 보고서는 이러한 범죄 조직들이 잠비아, 나이지리아, 통가, 중동 등 감독이 약한 지역에 자리 잡고 있음을 문서화했습니다.
보고서 저자들에 따르면, 이 집단들은 사기와 인신매매를 넘어 무허가 암호화폐 거래소, 암호화 메시징 도구, 스테이블코인을 포함한 완전한 온라인 생태계를 구축하여 산업 규모의 사기 경제를 운영하고 있습니다.
UNODC 지역 대표 대행 베네딕트 호프만은 동반 성명에서 "동아시아와 동남아시아 조직범죄 집단의 글로벌 확장을 목격하고 있다"고 말했습니다.
호프만은 "암처럼 퍼진다"며 "당국이 한 지역에서 대응해도 뿌리는 결코 사라지지 않고 단순히 이동한다"고 덧붙였습니다.
보고서는 후이원 보증(Huione Guarantee)을 이 지하 경제의 중심 허브 중 하나로 지목했습니다.
2021년 이후 97만 명의 사용자와 240억 달러의 암호화폐 거래량을 보유한 캄보디아 기반 플랫폼은 자금세탁 도구, 가짜 신원, 사기 서비스의 원스톱 샵이 되었으며, 많은 서비스가 현재 단속 압박으로 인해 텔레그램에서 제공되고 있습니다.
보고서 저자들에 따르면, 이 플랫폼은 "정부 통제를 우회하기 위해" 자체 스테이블코인, 블록체인, 암호화폐 거래소, 온라인 도박 상품을 출시했습니다.
호프만은 "한편으로는 이러한 작전의 가속화와 전문화, 다른 한편으로는 지역의 새로운 부분과 그 너머로의 지리적 확장이 산업의 새로운 강도로 번역되며, 이는 정부가 대응할 준비를 해야 한다"고 말했습니다.
일부 후이원 판매업체는 이제 나이지리아, 나미비아, 앙골라와 같은 관할 지역을 목표로 하여 플랫폼의 확대되는 글로벌 영향력을 보여줍니다.
UNDOC에 따르면, 암호화폐 채굴은 이러한 집단에 특히 가치 있는데, 이는 자금세탁 감독을 대부분 피할 수 있기 때문입니다.
전기를 훔치고 오프그리드에서 운영함으로써, 갱단은 최소한의 비용과 거의 추적 불가능한 상태로 겉보기에 깨끗한 디지털 자산을 생성할 수 있습니다.
보고서에 인용된 리비아 관료에 따르면, 전기 비용이 세계에서 가장 낮은 리비아와 같은 지역에서는 이러한 작전으로 인해 도시 전체의 정전이 발생하기도 했습니다.
최근의 발견은 2024년 UNODC 보고서에서 처음 개요가 제시된 경고를 바탕으로 하고 있으며, 이 보고서는 동남아시아에서 암호화폐, 사이버범죄, AI의 증가하는 수렴을 강조했습니다.
해당 보고서는 조직범죄 집단이 지역 전역에서 "취약점을 악용"하고 있으며, 그들의 작전이 정부의 대응 능력을 빠르게 앞서고 있다고 경고했습니다.
2023년에만 미국인들은 암호화폐 관련 사기로 56억 달러를 잃었으며, 44억 달러는 동남아시아로 추적되는 "돼지 도살" 계획에 기인했습니다.
한편, 동아시아와 동남아시아 국가들은 추정 370억 달러의 사이버 사기 손실을 보고했으며, 대부분은 암호화폐 기반 자금세탁 도구를 통해 라우팅되었습니다.
디크립트는 UNODC에 추가 논평을 요청했으며, 응답이 있을 경우 이 기사를 업데이트할 것입니다.
3월, 태국 당국은 파툼타니 지방의 방치된 건물에서 운영되는 63대의 불법 암호화폐 채굴 기계를 적발했습니다. 원격으로 제어된 이 작전으로 30만 달러 이상의 전기 절도가 발생했습니다.
인접한 말레이시아에서는 2월의 한 가옥 폭발로 당국이 은밀한 채굴 설비를 발견했으며, 이는 해당 국가의 지속적인 단속에서 적발된 많은 사례 중 하나였습니다.
한편, 이란은 2024년 말 테헤란과 다른 지방에서 순환 정전을 겪었으며, 허가되지 않은 암호화폐 채굴이 전력망 부담에 기여했다는 의혹이 있었습니다.
이 문제를 해결하기 위해 유엔은 암호화폐 기반 사기와 같은 "위협을 모니터링하고 조사"하고, "자산 회수 및 조사"를 위한 법적 프레임워크를 강화하며, "시의적절한 정보 교환"을 통해 국경 간 조정을 가능하게 하는 긴급한 다자간 조치를 요구했습니다.
