4월 21일, 유엔 마약범죄사무소(UNODC)의 새 보고서에 따르면, 동아시아와 동남아시아 출신의 초국가적 범죄 집단이 불법 암호화폐 채굴을 수십억 달러의 불법 수익을 세탁하는 '강력한 도구'로 활용하며 전 세계적으로 업무를 빠르게 확대하고 있다.
《전환점: 동남아시아 사기 센터, 지하 금융 시장 및 불법 온라인 시장의 글로벌 영향》이라는 제목의 이 보고서는 이러한 범죄 집단이 잠비아, 나이지리아, 통가, 중동 등 규제가 미흡한 지역에 침투하는 방식을 기록했다.
보고서 작성자들은 이러한 범죄 단체의 범죄 활동이 점점 다양해지고 있으며, 사기와 밀매에만 국한되지 않고 허가되지 않은 암호화폐 거래소, 암호화 메시지 도구, 스테이블코인 등 성숙한 온라인 생태계를 구축해 산업 규모의 사기 경제를 추진하고 있다고 밝혔다.
보고서는 후이원 보증(Huione Guarantee, 최근 하오왕으로 이름 변경)이 이 지하 경제의 중심 허브 중 하나라고 지적했다. 2021년 이후 캄보디아에 위치한 이 플랫폼은 970,000명 이상의 사용자와 240억 달러의 암호화폐 유동성을 보유하며, 자금 세탁 도구, 가짜 신원 및 사기 서비스의 원스톱 상점이 되었다. 법 집행 압박이 증가함에 따라 많은 서비스가 현재 텔레그램에서 제공되고 있다. 해당 플랫폼은 '정부 통제를 회피'하기 위해 자체 스테이블코인, 블록체인, 암호화폐 거래 플랫폼 및 온라인 도박 제품을 출시했다.
