미국 증권거래위원회(SEC)는 미국-필리핀 이중 국적자인 라밀 팔라폭스를 1억 9,800만 달러 규모의 암호화폐 사기 조직 혐의로 기소했습니다.
2020년 1월부터 2021년 10월까지 팔라폭스는 자신의 회사 PGI 글로벌을 통해 폰지 사기 계획을 운영하며 여러 투자자들을 속였습니다.
SEC, 대규모 암호화폐 사기 진압
보도 자료에 따르면, 규제 기관은 팔라폭스가 전 세계 투자자들로부터 약 1억 9,800만 달러를 모금했다고 밝혔습니다. 그는 암호화폐 및 외환 거래에서 상당한 수익을 약속했습니다.
그러나 SEC는 팔라폭스가 이 자금 중 5,700만 달러 이상을 개인적인 구매에 잘못 사용했다고 기소했습니다.
"우리의 소송에서 주장한 바와 같이, 팔라폭스는 복잡한 암호화폐 자산 및 외환 거래의 보장된 수익의 매력으로 투자자들을 유인했지만, 실제로는 거래 대신 투자자 펀드에서 수백만 달러를 사용해 자신과 가족을 위해 자동차, 시계, 주택을 구매했습니다," SEC 필라델피아 지역 사무소 부국장 스콧 톰슨이 말했습니다.
더욱이 이 회사는 다단계 마케팅(MLM) 구조로 운영되었습니다. 팔라폭스는 암호화폐 분야에 전문성이 있다고 주장하며 AI 기반 거래 플랫폼을 제공한다고 했으나, 이 두 가지 주장 모두 사기로 밝혀졌습니다.
이 계획은 결국 2021년에 붕괴되어 투자자들에게 상당한 재정적 손실을 초래했습니다.
"버지니아 동부 지방법원에 제출된 SEC의 소송은 팔라폭스가 연방 증권법의 사기 방지 및 등록 규정을 위반했다고 기소했습니다."
SEC는 팔라폭스에게 부당한 이익을 반환하고 민사 벌금을 납부하도록 요구했습니다. 규제 기관은 또한 팔라폭스가 향후 유사한 활동에 참여하는 것을 영구적으로 금지하는 명령을 요청했습니다. 또한 미국 법무부는 형사 소송을 제기했습니다.
다크웹 암시장 운영 혐의로 이란 시민 기소
한편, 별도의 사건에서 연방 배심원단은 이란 시민 베흐루즈 파르사라드를 다크웹 암시장을 설립 및 운영한 혐의로 기소했습니다. 미국 법무부에 따르면, 네메시스 시장은 펜타닐 등 불법 약물 거래를 용이하게 했습니다. 이 시장은 금융 데이터 절도 및 악성 소프트웨어 배포와 같은 범죄 활동에도 관여했습니다.
2021년부터 2024년까지 네메시스는 40만 건 이상의 주문을 처리했습니다. 마약 거래 외에도 파르사라드는 불법 활동으로부터의 수익을 숨기기 위해 암호화폐를 사용한 혐의로 자금세탁 혐의를 받고 있습니다.
"네메시스 사용자들은 정부가 지원하는 공식 통화로 거래할 수 없습니다."
피의자는 현재 최소 10년에서 최대 종신형까지 연방 교도소에서 복역할 수 있는 상황에 직면해 있습니다.
앞서 비인크립토(BeInCrypto)는 FBI가 다크웹을 통해 2,400만 달러 이상을 자금세탁한 아누라그 프라모드 무라르카를 체포했다고 보도했습니다. 이러한 사건들은 미국 정부가 암호화폐 분야와 사이버 범죄에 대한 규제를 점점 더 강화하고 있음을 강조합니다.
