대만 최대 실물 가상화폐 거래소 '비트샤인(Bitshine)'이 중대한 자금세탁 사건에 연루된 것으로 드러났습니다. 형사국 제2대대는 4월 24일 전국 여러 지역에서 동시 수색을 벌여, 해당 거래소가 사기 집단을 위해 자금세탁을 했을 가능성이 있으며 매월 자금 흐름이 수억 원에 달하고 7명의 용의자가 체포되어 시린 지방검찰청에 송치되었습니다.
알려진 바에 따르면, '비트샤인'은 초기에 자금세탁 방지 선언을 통과한 업체로, 등록제 시행 전 회사 소유권이 변경되었으며, 대만 전역의 OTC 코인 상인 및 실물 상점을 적극적으로 통합하고 있으며 현재 등록제를 향해 나아가고 있습니다. '비트샤인'은 또한 가상화폐 협회 회원입니다.
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