가상화폐 사기 및 자금세탁 사건이 접수됐고, 해당 사건에 연루된 지갑에서 3,000만 달러(USDT) 이상이 거래됐다.

4월 28일, 중국 헤이룽장성 선우 법원에서 사기 자금세탁 장외 거래 가상화폐 사건을 심리했다. 해당 사건의 관련자들이 사용한 두 개의 지갑에서 3,039만 테더 USDT(USDT) 이상을 거래했으며, 여러 사람과 약 1만 건의 U 코인 거래를 진행했다. 사용된 수금 계정은 거의 1만 개에 달했고, 총 거래 금액은 1.2억 위안에 이르렀다. 그들이 경유한 가상화폐 자금 계정은 7건의 전화금융 사기 사건에서 피해자의 신뢰를 얻어 피해자에게 송금하거나, 직접 또는 간접적으로 사기 수익금 계정을 수취하는 데 사용되었다.