2024년 비트레이스의 암호화폐 범죄 보고서에 따르면 범죄자들이 고위험 주소로 6,490억 달러의 스테이블코인을 이전했습니다. 스테이블코인의 사기 및 자금세탁 사용이 증가했지만, 합법적인 영역은 더 빠르게 성장했습니다.
보고서는 도박 및 다크넷 시장과 같은 다른 요소들도 추적했습니다. 테더와 서클(Circle)이 작년에 10억 달러 이상의 자산을 동결했던 스테이블코인을 통한 자금세탁에 대한 집행 조치가 점점 증가하고 있음을 강조했습니다.
스테이블코인과 암호화폐 범죄 - 우려되는 트렌드?
스테이블코인은 국제 암호화폐 생태계의 중요한 구성 요소이지만, 범죄 영역에서도 유사한 역할을 합니다. 예를 들어, 암호화폐 조사관 ZachXBT는 지난달 북한 해커들의 이 분야에 대한 "전염병 같은 참여"를 고발했습니다.
비트레이스의 2024년 범죄 보고서는 전체 산업의 불법 활동을 상세히 다루며, 특히 스테이블코인에 초점을 맞추었습니다.
2024년 스테이블코인 범죄 사용. 출처: 비트레이스보고서 데이터에 따르면 작년에 6,490억 달러의 스테이블코인이 고위험 주소로 이전되었으며, 2023년에 비해 뚜렷하게 증가했습니다. 그러나 이러한 거래는 글로벌 스테이블코인 총 거래량의 5.14%만을 차지하여 이전 해의 5.94%보다 감소했습니다.
다시 말해, 스테이블코인 분야는 암호화폐 범죄 사용보다 더 빠르게 성장하고 있습니다.
당연히 테더는 가장 대중적인 스테이블코인이기 때문에 이러한 거래의 대부분을 차지합니다. 트론과 이더리움(ETH)은 USDT 스테이블코인에서 가장 일반적인 블록체인으로, 범죄와 관련된 거래량의 약 90%를 차지합니다.
이더리움(ETH)의 존재는 트론에 비해 증가했지만, 후자는 여전히 75% 이상의 거래를 차지하고 있습니다.
비트레이스의 암호화폐 범죄 보고서는 주로 스테이블코인 산업에 집중했지만 다른 몇 가지 영역도 언급했습니다.
예를 들어, 다크넷에서의 불법 거래는 공급자들이 법 집행을 피하기 위해 디파이(DeFi)로 전환함에 따라 300억 달러 이상 증가했습니다. 암호화폐 도박도 증가하여 17.5% 상승해 2,178.4억 달러에 이르렀습니다.
그러나 산업계도 자체적인 몇 가지 이니셔티브를 수행하고 있습니다. 사기와 사기 행위는 작년에 폭발적으로 증가하여 2023년 120억 달러에서 2024년 520억 달러로 뛰었습니다.
후이원과 같은 에스크로 서비스는 중요한 중개자 역할을 하며, 테더(Tether)는 자사의 지갑을 동결하기 위해 노력하고 있습니다. 그들은 후이원의 거래에서 아주 작은 부분만 비활성화했지만, 이는 좋은 시작입니다.
테더와 서클(Circle)은 스테이블코인이 이 생태계의 중요한 부분이기 때문에 범죄자들이 사용하는 암호화폐 지갑을 동결하는 데 적극적이었습니다.
동결된 자산의 총액은 2024년에 거의 10억 달러로 증가하여 이전 3년을 합친 것보다 두 배가 되었습니다. 이는 여전히 필요한 수준보다 훨씬 낮지만, 이러한 활동이 규모를 확대할 수 있다는 희망이 있습니다.
요약하자면, 스테이블코인은 암호화폐 범죄의 암흑 세계에서 강력하게 성장하는 구성 요소이지만, 법 집행은 점점 더 결연하고 정교해지고 있습니다.
산업계가 사기와 자금세탁에 대항하는 데 계속 집중한다면 실질적인 차이를 만들 수 있을 것입니다. 스테이블코인의 합법적 사용은 이 영역을 훨씬 넘어서고 있으며, 전체 범죄 시장 점유율은 감소하고 있습니다.
