이 사건의 핵심 인물은 대만 체인 테크놀로지(XREX)의 공동 창립자이자 CEO인 황야오웬과 공동 창립자이자 최고 매출 책임자인 샤오 휘종입니다. 이들은 "아푸 월렛"의 주범인 쉬가 1,270만 테더(약 4억 1,000만 대만 달러)를 처리하도록 도운 혐의와, 크로스체인 전송 및 기타 수단을 통해 불법 자금을 은폐하려 시도한 혐의를 받았습니다. 검찰측은 관련 증거를 가지고 있었지만, 결국 두 창립자에게 조건부 기소 기소하다 선고했고, 이는 암호화폐 커뮤니티 와 법조계에서 폭넓은 논의를 불러일으켰습니다.
사건의 핵심: 아푸의 지갑 세탁을 도운 것
경제일보에 따르면, 2023년 1월 아푸 지갑 사건의 피고인 쉬 씨는 사기로 얻은 1,270만 USDT를 숨기기 위해 암호화폐의 크로스체인 전환에 대한 도움을 요청하기 위해 XREX의 공동 창립자인 샤오 휘종에게 연락했습니다. 이 USDT 배치는 원래 트론 체인(TRC20)에 위치했으며, 피고인 쉬 씨는 이를 이더 체인(ERC20)으로 전환하고자 했습니다. 자산이 위치한 블록체인을 변경하면 사법 당국이 자금 흐름을 추적하기 어렵게 만들어 자금 세탁 및 은폐 목적을 달성할 수 있습니다.
경제일보는 검찰이 두 창립자 황야오원과 샤오휘종이 당시 XREX 플랫폼의 이러한 대규모 크로스체인 가상자산 전환이 정규 서비스가 아니며 자금세탁 리스크 높다는 것을 알았어야 했다고 지적했다고 보도했습니다. 다만, 피고인 쉬 씨가 국내 장외거래(OTC) 및 국제거래 분야의 중요한 고객이라는 점을 고려하여 협조하기로 동의하였습니다.
구체적인 작업 내용에 따르면, 샤오 휘종은 자신과 아내의 바이낸스 계좌를 이용해 2023년 1월 10일 총 27건의 거래로 USDT 일괄 크로스체인 전환을 완료했습니다. 이후 그는 전환된 ERC20 USDT를 피고인 쉬 씨가 지정한 가상 지갑으로 이체했습니다. 검찰은 관련 증언, 자세한 거래 내역 및 계좌 정보를 토대로 황과 샤오의 행위가 자금세탁방지법에 따라 자금세탁을 돕고 방조하는 범죄에 해당한다고 판단했습니다.
검찰은 왜 기소하다 지연시켰는가?
검찰은 황야오원과 샤오휘종의 행위가 자금세탁과 관련이 있다고 판단했지만, 직접 기소하는 대신 기소유예 기소하다 내렸습니다. 검찰이 주로 고려하는 점은 다음과 같습니다. 황 씨와 샤오 씨는 모두 심문 과정에서 자신의 범죄를 인정했고, 뉘우치는 마음을 보였으며 조사에 적극적으로 협조했습니다. 둘째, 두 사람 모두 이전에 범죄 기록이 없었다. 셋째, XREX는 과거에 사법 당국과 협력한 적이 있습니다. 예를 들어, 피고인 쉬 씨가 소지한 비트코인 30개를 압수하는 데 도움을 준 적이 있으며, 두 회사는 오랫동안 암호화폐 분야의 사기 방지 활동을 촉진하는 데에도 힘써 왔습니다.
검찰은 위의 모든 요소를 종합적으로 고려하여 두 사람의 행위가 '일시적인 부주의'에 불과하며, 범죄의 정황이 주범에 비하면 상대적으로 사소하다고 판단했습니다. 따라서 그들은 다음과 같은 조건으로 기소 기소하다 허가하기로 결정했습니다.
- 소휘종은 국고에 500만 대만 달러를 납부해야 합니다.
- 황야오원은 국고에 300만 대만 달러를 납부해야 합니다. 두 사람이 필요로 하는 총액은 800만 대만 달러입니다.
- 두 회사는 각각 5분 이상 분량의 사기 방지 및 자금 세탁 방지 홍보 영상 2개를 공동으로 제작하여 XREX 공식 웹사이트에 게시해야 합니다.
- 두 기관은 법 집행 기관 또는 관련 법 집행 교육 기관에 총 40시간 분량의 암호화폐 지식 소개 과정을 공동으로 제공해야 합니다.
두 설립자가 이러한 기소 기소하다 조건을 수락하고 이를 충족시키고 있는 것으로 알려졌습니다.
법적 분석: "기소하다 유예"란 무엇인가?
대만의 형사소송법에서는 '기소 기소하다'라는 특별한 제도가 있습니다. 검사는 수사를 완료한 후에도 피고인이 실제로 범죄 혐의를 받고 있다고 판단할 경우 피고인의 도덕성, 과거의 행동 기록, 범죄의 심각성, 범죄 후 태도, 피고인에게 유리한 기타 사정을 고려하여 법정 기간(보통 1년~5년) 동안 법원의 공소 제기를 연기하기로 결정할 수 있습니다.
기소 기소하다' 기소하다 하지 않음'(검사가 범죄 혐의가 없거나 증거가 충분하지 않다고 생각하는 경우) 및 '유죄 판결'과 다릅니다. 피고인이 기소하다 유예 기간 동안 검사가 부과한 조건(예를 들어 국고에 일정 금액을 납부하고, 법률 교육 과정을 이수하고, 피해자에게 사과하는 것 등)을 이행하고, 이 기간 동안 다른 형사사건을 저지르지 않을 경우, 기소 기소하다 기간이 만료된 후 형이 확정되고, 그 법적 효과는 기소하다 처분과 동일합니다. 원칙적으로 개인의 범죄 기록에는 유죄 기록이 남지 않습니다. 그러나 피고인이 추가 조건을 이행하지 않거나 기소하다 유예 기간 중에 다른 범죄를 저지른 경우, 검사는 원래의 기소 기소하다 를 취소하고 다시 기소할 수 있습니다.
XREX 응답
XREX 설립자가 이 사건에 개입한 것과 관련하여 XREX 회사는 변호사의 의견을 통해 법률에 따라 기소 기소하다 명령이 만료되고 취소되지 않으면 기소 기소하다 명령과 동일한 법적 효력이 있다고 답변했습니다. 즉, 이 결정은 창업자가 회사의 경영자 또는 책임자로서 계속 근무할 자격에 영향을 미치지 않으며, 회사의 가상화폐 서비스 제공업체(VASP) 업무 계속 운영하는 데에도 영향을 미치지 않습니다.
XREX 관계자들은 또한 커뮤니티 에서 다음과 같이 말했습니다.
귀하의 관심에 감사드립니다. 우리는 아직 법적 문서를 기다리고 있습니다.
사람들이 우리를 의심하거나 불신할 수도 있다는 것을 알고 있지만, 우리는 계속해서 노력하고 있습니다.
두 창립자는 변호사의 조언과 소송 비용을 고려하여 검찰의 기소 기소하다 제안을 받아들였습니다.
