엘립틱: 콜로라도에 등록된 회사 신비, 80억 달러 규모의 불법 암호화폐 거래 혐의

화성 재정 뉴스에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 블록체인 보안 회사 엘립틱은 2022년 콜로라도 주에 등록된 Xinbi Co. Ltd가 "Xinbi Guarantee"라는 불법 온라인 시장과 연관되어 있다고 밝혔습니다. 이 시장은 텔레그램 플랫폼 기반으로, 중국어 불법 시장으로 주로 동남아시아 사기꾼들을 위한 서비스를 제공하며, 현재까지 84억 달러의 자금을 수령했으며, 주로 테더 USDT(USDT) 거래 형태로 이루어졌습니다. 상인들은 시장에서 사기꾼들에게 기술, 개인 데이터 및 자금세탁 서비스를 제공하여 "살인돼지판" 사기를 돕고 있습니다. Xinbi Guarantee는 스스로를 "투자 및 자본 보증 그룹 회사"라고 주장하지만, 2025년 1월 정기 보고서를 제때 제출하지 않아 상태가 "연체"로 업데이트되었습니다. 이 암시장 자금세탁 서비스는 점유율이 가장 크며, 스타링크 장비, 도난된 개인 데이터 및 가짜 신분증 등도 제공합니다. 엘립틱은 신비 보증이 두 번째로 큰 불법 온라인 시장이며, 2024년 4분기 거래액이 10억 달러를 초과했고 북한 해커의 자금세탁과 연관되어 있다고 말했습니다. 84억 달러의 거래액은 실제 거래량의 빙산의 일각일 수 있습니다. 플랫폼은 23.3만 명의 사용자를 보유하고 있으며 "보증 모드"로 운영되지만 여전히 불법 활동의 온상입니다. 콜로라도 주 정부 기록에 따르면, Xinbi Co. Ltd는 연간 보고서를 제때 제출하지 않아 2025년 1월에 "위반" 상태로 분류되었습니다.