페드로 인순자 노리에가와 그의 아들 페드로 인순자 코로넬은 시날로아 카르텔의 한 분파인 벨트란 레이바 조직(BLO)의 혐의 지도자로, 마약 테러 및 밀매 혐의로 기소되었습니다.
이 기소는 블록체인 수사관들이 카르텔의 마약 수익이 암호화폐를 통해 자금세탁되는 과정을 추적한 결과 부분적으로 이루어졌습니다.
캘리포니아 남부 지방 검찰은 이 두 남성이 세계에서 가장 큰 펜타닐 유통 조직 중 하나를 이끌었으며, 수만 킬로그램의 펜타닐을 미국으로 밀매했다고 화요일 성명에서 밝혔습니다.
이들의 기소는 2024년 12월 시날로아에서 있었던 단일 최대 규모인 1,500킬로그램의 펜타닐 압수 이후에 이루어졌습니다.
법무부 사건이 밀매와 폭력에 초점을 맞추고 있지만, 재무 분석가들은 지난 2년간 BLO와 같은 조직들이 어떻게 펜타닐 수익을 테더(Tether) USDT와 같은 스테이블코인으로 유통시켰는지 추적해왔습니다. 전문가들은 밀매상들이 자금을 중국 중개인과 화학 공급업체로 이동시키기 위해 암호화폐 지갑을 사용해왔다고 말합니다.
3월 보고서에서 블록체인 분석 기업 체인애널리시스는 미국 내 카르텔 연계 자금 운반책들로부터 중국 펜타닐 전구체 제조업체로 550만 달러의 스테이블코인 이체를 추적했습니다.
이 기업은 이러한 흐름을 미국 도시의 판매와 해외의 암호화폐 기반 공급망을 연결하는 점점 커지는 "온체인 펜타닐 경제"의 일부로 설명했습니다.
블록체인 인텔리전스 기업 TRM 랩스는 멕시코 카르텔이 중국 자금세탁 중개인을 통해 마약 현금을 스테이블코인으로 전환하고, 이를 화학물질 구매나 계정 정산에 사용하는 방식을 문서화했습니다.
이 기업은 1월 보고서에서 26개 도시에 걸쳐 조사된 중국 전구체 공급업체의 97%가 암호화폐를 수용한다고 밝혔습니다.
같은 공급업체들 중 많은 곳이 미국 재무부와 해외자산통제국(OFAC)에 의해 카르텔 관련 활동으로 적발된 디지털 지갑과 연결되어 있습니다.
"사람들은 이러한 위협을 고립된 것으로 보는 것을 멈추고 이를 모두 용이하게 하는 중국의 자금세탁 네트워크에 대해 이야기하기 시작해야 합니다."라고 전 재무부 관료이자 미국 검사인 아리 레드보드가 지난달 디크립트(Decrypt)에 말했습니다.
이전 사례에서 당국은 이러한 자금세탁 시도와 관련된 지갑을 제재하거나 압수하는 조치를 취했습니다.
2023년 9월, OFAC는 마약 수익금을 암호화폐 지갑에 예치한 후 멕시코 카르텔 지도자들에게 재분배하도록 지시한 BLO 관계자 마리오 히메네스 카스트로와 연결된 이더리움(ETH) 주소를 지정했습니다.
10월에는 추가 지정이 이어져 미국 관리들이 17개의 추가 암호화폐 주소를 중국 공급업체와 연결하고 관련 자금 흐름 370만 달러를 식별했습니다.
법무부의 기소는 이러한 디지털 거래에 깊이 들어가지 않고 새로운 법적 도구를 동원했습니다.
이 혐의는 트럼프 대통령이 1월에 서명한 외국 테러 조직(FTO) 지정에 따른 것입니다.
이 지정으로 금융 서비스를 포함한 물질적 지원을 카르텔 구성원에게 제공하는 것이 연방 범죄가 되며, 미국 정부가 암호화폐 지갑을 포함한 관련 자산을 동결할 수 있게 되었습니다.
"이 기소는 법무부와 그 법 집행 파트너들이 시날로아 카르텔에 대응하는 완전한 정의의 모습입니다."라고 전담 마약 테러 대응 부서 창설을 발표한 미국 검사 아담 고든이 말했습니다.
스테이시 엘리엇이 편집했습니다.
