블록체인 분석 기업 엘립틱은 콜로라도 기반의 신비 보증이 사이버 범죄를 위한 주요 마켓플레이스로, 2022년 이후 84억 달러 규모의 불법 암호화폐 거래를 용이하게 했다고 폭로했습니다.
주로 텔레그램에서 운영되는 신비 보증은 동남아시아에서 사기꾼과 범죄자들을 위한 가장 큰 지하 마켓플레이스 중 하나로 부상했습니다. 자금세탁부터 인신매매까지 다양한 서비스를 제공합니다.
신비 보증: 84억 달러 규모의 암호화폐 범죄 마켓플레이스 폭로
엘립틱의 조사에 따르면 신비 보증은 거래에 주로 테더 USDT(USDT)를 사용합니다. 2024년 4분기에 유입량은 10억 달러를 초과하여 플랫폼의 빠른 성장과 불법 암호화폐 시장에서의 증가하는 중요성을 보여줍니다.
신비 보증 연계 주소로의 암호화폐 자산 유입. 출처: 엘립틱 리서치또한 사용자 수도 크게 증가했습니다. 신비의 사용자 수는 2024년 8월 119,000명에서 최신 데이터 기준 233,000명으로 95.8% 증가했습니다.
"우리의 분석에 따르면 신비 보증은 이미 운영된 적 있는 두 번째로 큰 불법 온라인 마켓입니다," 엘립틱은 주장했습니다.
또한 엘립틱은 신비가 온라인 사기꾼들을 위한 핵심 인프라로, 상인들을 9개 카테고리로 분류한다고 밝혔습니다. 자금세탁이 가장 큰 카테고리로, 플랫폼에서 발생하는 거래의 대부분을 차지합니다.
이러한 채널 운영자들은 사기와 돼지 도살 사기로부터 발생한 수익을 세탁합니다. 또한 신비 보증은 북한 해커들이 와지르엑스(WazirX)에서 훔친 암호화폐 자산도 세탁했습니다. 2024년 7월 인도 거래소는 2억 3,500만 달러 규모의 해킹을 당했습니다.
2024년 11월 12일, 신비 보증 주소는 9건의 거래에서 약 22만 달러의 USDT를 받았습니다. 이는 플랫폼의 절도 수익 세탁 관여를 입증했습니다.
와지르엑스의 훔친 암호화폐 자금이 신비 보증 마켓플레이스로 전송됨. 출처: 엘립틱 리서치한편, 신비의 판매자들은 훔친 개인 데이터, 가짜 신분증, 사기 문서를 판매하며 이는 피해자를 대상으로 사용됩니다. 추가로 마켓플레이스는 사기를 용이하게 하는 스타링크 기기와 같은 기술을 제공합니다.
또한 표적 괴롭힘 대여, 스토킹 서비스, 대리모와 난자 공여자에 대한 접근 등 더욱 음험한 서비스에도 관여하고 있습니다. 충격적이게도 일부 판매자들은 성매매 인신매매와도 연관되어 있습니다.
중국어를 사용하는 범죄자들을 대상으로 하는 운영에도 불구하고, 신비 보증은 미국 콜로라도에 법적으로 등록되어 있으며, 이 사실을 웹사이트에 공개적으로 광고하고 있습니다.
"콜로라도 기업 등록부는 '신비 주식회사'가 2022년 8월에 설립되었으며, 주사무소는 콜로라도주 오로라에 있음을 확인합니다. 2025년 1월 정기 보고서 제출 실패로 기업 상태가 '연체'로 변경되었습니다," 조사는 강조했습니다.
이러한 미국 법인 설립은 규제 감독에 대한 우려와 불법 활동을 은폐하기 위해 법적 관할권을 악용하는 패턴을 보여줍니다. 신비 보증의 폭로는 엘립틱이 발견한 성장하는 불법 마켓플레이스의 패턴을 따릅니다. 2024년 7월, 해당 기업은 후이원 보증의 운영에 대해 조명했습니다.
주목할 만하게도 엘립틱의 최신 연구로 인해 텔레그램은 신비 보증과 후이원 보증과 연계된 여러 채널을 플랫폼에서 금지했으며, 이는 이러한 디지털 블랙 마켓에 대한 중요한 단속을 의미합니다.
