법무부는 목요일에 이더리움(ETH) 코인 믹서 토네이도 캐시의 공동 창립자 로만 스톰에 대한 기소를 계속 진행하겠다고 밝혔습니다.
"정부는 스톰이 고의로 자금세탁, 제재 회피, 범죄적으로 유래된 자금을 알면서 운반 및 전송하는 음모를 저질렀다는 혐의로 재판을 진행할 것입니다"라고 법무부 대변인이 디크립트(Decrypt)에 말했습니다.
연방 검찰은 법원 제출 서류에 따르면 2개월 안에 맨해튼 법정에서 스톰이 자금세탁, 무허가 자금 송금업 운영, 미국 제재 회피 음모에 가담했다고 주장할 예정입니다.
법무부는 그러나 무허가 자금 송금업 운영 음모 혐의의 한 측면을 포기하겠다고 밝혔습니다. 불법 자금 송금업은 연방법에 따라 미국 자금 송금업 등록 요건을 충족하지 못하는 사업으로 정의됩니다.
비영리 연구 및 옹호 단체인 코인 센터의 피터 밴 발켄버그 상임이사에 따르면, 법무부의 이 음모 혐의 측면은 2019년 미국 재무부 산하 금융범죄단속 네트워크(FinCEN)가 발행한 지침과 충돌했습니다.
밴 발켄버그는 X(구 트위터)에 게시한 글에서 FinCEN의 지침은 토네이도 캐시와 같은 "비 수탁형 개체"는 자금 송금업자가 아니라고 조언했습니다.
디파이 교육 기금의 아만다 투미넬리 상임이사 겸 법률 책임자는 디크립트(Decrypt)에 "중립적이고 비 수탁형 기술을 개발하는 사람들은 법률의 지지할 수 없는 해석을 기반으로 불합리한 형사상 기준에 적용되어서는 안 됩니다"라고 말했습니다.
법무부의 스톰에 대한 기소 확인은 지난달 대부분의 경우 믹싱 서비스 등에 대한 기소를 더 이상 추진하지 않겠다는 기관 메모 유포 이후 이루어졌습니다. 메모에서 법무부는 플랫폼 자체가 아니라 암호화폐 서비스를 통해 자금을 세탁하는 악의적 행위자를 추적하겠다고 밝혔습니다.
업계 옹호자들은 이 메모를 미국 도널드 트럼프 대통령 체제 하에서 믹서에 대한 법무부의 새로운 접근 방식의 증거로 환영했습니다. 에드워드 스노든과 같은 프라이버시 옹호자들은 토네이도 캐시 같은 서비스를 온체인 프라이버시를 유지하는 데 도움을 줄 수 있는 단순한 도구로 설명했습니다.
스톰의 사건은 9월에 캐서린 폴크 파일라 연방 지방법원 판사가 그의 사건 기각 신청을 기각한 후 재판에 회부되었습니다. 스톰은 토네이도 캐시 개발이 언론의 자유로 보호된다고 주장했지만, 파일라 판사는 컴퓨터 코드를 사용하여 자금세탁을 진행하는 것은 수정헌법 제1조로 보호되는 활동이 아니라고 판단했습니다.
3월에 미국 재무부는 외국자산통제국(OFAC)이 제재한 개체 목록에서 토네이도 캐시를 제거했습니다. 미국 내 누구도 이 서비스를 사용할 수 없게 한 이러한 제재는 2022년에 처음 부과되었습니다. 당시 미국 재무부는 토네이도 캐시가 2019년 설립 이후 "70억 달러 이상을 세탁했다"고 말했습니다.
미국 재무부의 입장 변화는 제5순회 항소법원이 해당 기관이 토네이도 캐시에 대한 제재 권한을 넘어섰다고 판단한 몇 달 후에 이루어졌습니다. 법원은 변경되거나 통제될 수 없는 불변의 스마트 계약은 토네이도 캐시에 대한 제재가 암시한 것처럼 재산으로 분류되어서는 안 된다고 판단했습니다.
1년 전, 네덜란드 법원은 또 다른 토네이도 캐시 개발자 알렉세이 페르체프를 자금세탁으로 64개월의 징역형을 선고했습니다. 그러나 그는 전자 모니터링 조건으로 항소를 준비하며 2월에 석방되었습니다.
법무부, 스톰, 그의 변호인들은 디크립트(Decrypt)의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
제임스 루빈이 편집
