피에이뉴스(PANews) 5월 16일 소식에 따르면, 비인크립토(BeInCrypto)의 보도에 의하면, 미국 사법부는 2.63억 달러 규모의 암호화폐 범죄와 관련된 12명의 용의자를 기소했다. 주범 말론 램이 조직한 범죄 네트워크에 참여한 혐의를 받고 있다. 해당 단체는 사회공학적 사기, 데이터베이스 침입, 실제 하드웨어 지갑 절도 등의 수법으로 범죄를 저질렀으며, 램은 개인적으로 2.3억 달러 규모의 사기 혐의를 받고 있다. 현재 10명의 피고인이 체포되었고, 두 명의 공범은 두바이에서 도주 중이다. 기소장에 따르면, 단체의 역할 분담에는 대상 선별, 전화 사기, 자금세탁, 현장 절도 등이 포함되어 있다. 램은 피해자의 iCloud 데이터를 원격으로 모니터링하고 동료들에게 주거 절도를 지시했다. 2024년 8월 기록에 따르면, 해당 단체는 P2P 사기를 통해 4,100개의 비트코인(당시 시가 3.854억 달러)을 훔쳤다.
이전 작년 9월 소식에 따르면, ZachXBT는 그리비스(말론 램), 위즈(비어 체탈), 박스(장디엘 세라노)가 복잡한 사회공학적 공격을 통해 2024년 8월 19일에 제네시스 채권자로부터 2.43억 달러를 절취했다고 폭로했다.
