미국 법무부(DOJ)는 토네이도 캐시의 공동 창립자인 로만 스톰에 대한 자금세탁 및 제재 회피 혐의 기소를 계속할 것임을 확인했습니다.
미국 법무부(DOJ)는 이더리움(ETH) 상의 암호화폐 믹싱 서비스 토네이도 캐시의 공동 창립자 로만 스톰을 앞으로 2개월 이내에 재판에 넘길 것임을 방금 확인했습니다. 이 결정은 암호화폐 분야의 보안 및 개인정보 보호에 대한 법적 경계에 대한 많은 논란 속에서 내려졌습니다.
"정부는 스톰이 고의로 자금세탁을 모의하고, 제재를 회피하며, 범죄 출처임을 알고 있는 자산을 운반하고 전송했기 때문에 재판에 넘길 것입니다,"라고 DOJ 대변인이 디크립트(Decrypt)에 답변했습니다.
법원 기록에 따르면, 연방 검사들은 스톰이 자금세탁을 모의하고, 허가 없이 송금 사업을 운영하며, 미국의 제재를 회피했다고 주장할 예정입니다. 그러나 DOJ는 "허가 없이 송금 사업 운영" 혐의의 일부를 취하할 것이라고 밝혔습니다 - 이는 미국에서 송금 사업 등록 요건을 준수하지 않은 실체에 대한 연방법상 정의입니다.
미국 금융범죄단속 네트워크(FinCEN)의 지침과 커뮤니티의 반응 간 충돌
코인 센터의 피터 밴 발켄버그 상임이사는 송금 서비스에 대한 혐의가 2019년 미국 금융범죄단속 네트워크(FinCEN)의 지침과 모순된다고 지적했습니다. 이 지침에 따르면 토네이도 캐시와 같은 "비 수탁형" 실체는 송금업체로 분류되지 않습니다.
"중립적이고 비 수탁형 기술을 개발하는 사람들은 근거 없는 법적 해석에 따라 형사 기소되어서는 안 됩니다,"라고 디파이 에듀케이션 펀드의 아만다 투미넬리 상임이사 겸 법률 고문이 말했습니다.
스톰에 대한 기소 유지 결정은 DOJ의 내부 메모(2025년 4월)가 나온 후 내려졌습니다. 이 메모는 DOJ가 믹싱 서비스, 거래소 및 유사 플랫폼에 대한 기소를 줄이고 해당 플랫폼을 통해 자금세탁을 하는 "악의적 행위자"만을 겨냥할 것임을 보여줍니다.
앞서 스톰은 2024년 9월 캐서린 폴크 파일라 판사가 그의 사건 기각 요청을 기각한 후 재판 날짜가 정해졌습니다. 이 요청에서 스톰은 토네이도 캐시 프로그래밍이 수정헌법 제1조(언론의 자유 보호)에 의해 보호된다고 주장했지만, 법원은 자금세탁을 돕기 위해 컴퓨터 코드를 사용하는 것은 보호 범위에 속하지 않는다고 판결했습니다.
주목할 만하게도 2025년 3월, 미국 재무부는 제5순회 연방항소법원이 불변의 스마트 계약은 "자산"으로 분류되어서는 안 된다고 확인한 후 토네이도 캐시를 제재 목록에서 제거했습니다. 이전인 2022년, OFAC는 토네이도 캐시가 2019년 이후 "70억 달러 이상을 세탁했다"고 판단하며 모든 미국 시민과 기관의 사용을 금지했습니다.
관련 사건으로, 또 다른 토네이도 캐시 개발자 알렉세이 페르체프는 2024년 자금세탁 혐의로 네덜란드 법원에서 64개월의 징역형을 선고받았습니다. 그러나 그는 2025년 2월 항소를 기다리며 전자 감시 조건으로 석방되었습니다.
