홍콩 경찰, 가상자산 거래소를 이용한 자금세탁 조직 단속…총액 1억1,800만 홍콩달러 규모

화성 재정 뉴스, 홍콩 경찰은 코드명 '야간 소탕 작전'을 통해 중국 본토와 홍콩에서 활동하는 자금세탁 국경 범죄 조직을 와해시켰다. 해당 자금세탁 조직은 중국 본토 출신 인물들을 홍콩 은행 계좌로 유인해 사기 사건에서 얻은 이익을 활용하고, 은행에서 현금을 인출한 후 가상 자산 교환소에서 암호화폐로 전환해 자금을 세탁했다. 작전 중 12명의 남녀를 체포했으며, 1억 1,800만 홍콩 달러 상당의 범죄 이익과 관련되어 있다. 홍콩 상업범죄수사대 사기수사팀 총감독 로완산은 2024년 7월부터 2025년 5월까지 범죄 조직이 중국 본토 출신 인물들을 허수아비 계좌 소유자로 모집했으며, 이 계좌들은 주로 다양한 유형의 사기 범죄 이익을 받는 데 사용되었다고 밝혔다. 이 기간 동안 500개 이상의 은행 계좌를 통해 1억 1,800만 원을 세탁했다. 그중 1,000만 원은 이미 58건의 신고된 사기 사건에서 얻은 범죄 이익으로 확인되었으며, 해당 58건의 사기 사건에서 피해자들의 손실은 약 4,320만 원에 달한다. (홍콩 상업보)