유로폴, 암호화폐를 이용해 2,300만 달러 이상을 세탁한 비밀 은행 네트워크를 적발

피에이뉴스(PANews) 5월 19일 소식에 따르면, 디크립트(Decrypt)의 보도에 의하면, 유럽 형사경찰기구가 여러 국가의 법집행기관과 함께 암호화폐를 이용한 자금세탁 불법 "하와랄" 은행 네트워크를 와해시켰으며, 관련 금액은 2,300만 달러를 초과한다. 해당 범죄 조직은 마약 거래, 밀입국 등 불법 산업에 현금 수집, 암호화폐 교환 및 국경 간 자금 이동 서비스를 제공했으며, 17명의 용의자가 스페인, 오스트리아, 벨기에에서 체포되었다. 이 작전에서 압수된 자산에는 22.96만 달러의 현금, 20.5만 달러 상당의 암호화폐, 18대의 고급 자동차, 10곳의 부동산(280만 달러), 시가 담배, 명품 핸드백 등이 포함되었다. 조사 결과, 해당 네트워크는 두 개의 지부로 구성되어 있었는데, 중국 국적 구성원들은 스페인 내 현금 수집을 담당했고, 아랍 국적 구성원들은 암호화폐를 통해 전통적인 하와랄 시스템을 업그레이드하여 국제 자금 이동을 완료했다.