제네시스 글로벌은 2022년 대출 기업의 재정 상태가 악화됨에 따라 부적절하게 이전되었다고 주장하는 수십억 달러를 회수하기 위해 모회사인 디지털 커런시 그룹을 상대로 두 건의 새로운 소송을 제기했습니다.
월요일에 공개된 새로운 제출 서류는 DCG, CEO 배리 실버트, 그리고 관련 임원들이 사기성 이전과 오해의 소지가 있는 공개를 주도했다고 주장합니다.
델라웨어 대법원 소장은 제네시스가 모회사에 의해 "무모하게 운영되고, 악용되었으며, 그리고 파산했다"고 주장하며, "사기와 이해관계 충돌의 놀라운 캠페인" 이후의 상황을 설명하고 있습니다.
소송에 따르면, 실버트는 제네시스의 대출 장부에 내재된 위험을 "명확히 인지하면서" 대출자들로부터 제네시스의 위기를 "은폐하기 위해 개입했다"고 합니다.
그레이스케일 인베스트먼트는 이러한 부정행위로부터 이익을 얻었지만, 피고로 지명되지는 않았습니다.
법원이 제네시스에 유리한 판결을 내린다면, 이 사건은 "디지털 금융에서 모회사의 책임을 확대하고, 기업의 베일을 뚫는 것과 관련하여 채권자의 권리를 강화하며, 암호화폐 산업의 투명성과 책임에 대한 새로운 기준을 설정할 수 있는" 선례가 될 수 있다고 사이버 및 공공 문제 변호사이자 로소우 법률사무소 창립자인 앤드류 로소우는 디크립트에 말했습니다.
제네시스는 11억 달러의 약속어음과 12억 달러 이상의 분쟁 대상 이전을 포함하여 31억 달러 이상을 요구하고 있으며, 일부는 현재 20억 달러 이상의 가치가 있는 암호화폐로 이루어졌습니다.
디크립트는 양측의 법률 대리인에게 연락했습니다.
델라웨어 제출의 핵심은 DCG가 2022년에 발행한 10년 만기 11억 달러 약속어음으로, 쓰리 애로우 캐피털의 채무 불이행으로 인한 제네시스의 손실을 보전하기 위한 것이었습니다.
해당 어음은 1%의 이자율을 가지고 있었으며, 실제 유동성을 제공하지 못했다고 주장됩니다.
이 소송들은 파산 법원에 의해 채권자의 이익을 대표하도록 임명된 제네시스 소송 감독 위원회(LOC)의 지원을 받고 있습니다.
위원회는 피고들이 은행 인출을 방지하고 대출 기업의 붕괴 전에 이익을 얻기 위해 오해의 소지가 있는 정보와 허위 재무 보고서를 퍼뜨렸다고 주장합니다.
은행 인출의 첫 징후는 "2022년 5월 7일에 나타났습니다".
"3일 이내에 LUNA의 코인당 가격은 80달러에서 거의 제로로 떨어졌으며", 관련 토큰들(테라USD와 LUNA)은 "사실상 가치를 잃었고" 당시 450억 달러의 가치를 삭제했습니다.
제네시스는 뉴욕에서 별도의 연방 파산 소장을 제출했으며, 2023년 1월 챕터 11 신청 이전에 DCG와 내부자들에게 12억 달러 이상의 우선적 이전이 있었다고 상세히 설명했습니다.
이러한 이전에는 DCG에 4억 4800만 달러, DCG 인터내셔널에 1억 3600만 달러, HQ 향상 수익 펀드에 1억 100만 달러 등이 포함되었습니다.
제네시스는 또한 DCG에 대한 3400만 달러의 세금 지불이 사기성이라고 주장하며, 19,000 비트코인(BTC), 69,000 이더리움(ETH), 그리고 다른 디지털 자산의 1,700만 토큰에 대한 현물 회수를 추구하고 있습니다.
DCG와 전 제네시스 CEO 마이클 모로는 2025년 1월 쓰리 애로우 캐피털의 붕괴에 대한 제네시스의 익스포저에 대해 투자자들을 오도했다는 SEC의 혐의를 해결하기 위해 3,800만 달러를 지불하는 데 동의했습니다.
SEC는 DCG가 채무 불이행 이후 대출 기업의 재무 건전성에 대해 "실질적으로 잘못된 인상"을 만들었다고 말했으며, 양측 모두 혐의를 인정하거나 부인하지 않았습니다.
2024년 5월까지 제네시스는 DCG와 20억 달러의 잠정 합의에 도달했지만, 소송은 계속 진행 중입니다.
"기준을 설정해야 할 소위 '업계 리더들' 사이에서 수십억 달러가 돌아다니는 것은 거의 희극적으로 비극적입니다. 우리는 아직도 재정적 책임과 수탁자 의무의 기본에 대해 논쟁하고 있습니다."라고 로소우는 말했습니다.
편집: 세바스찬 싱클레어
