중국 후베이 경찰은 사기꾼들이 자금을 이체하는 데 도움을 주는 국내 "라이더"와 관련된 테더 사기를 단속했습니다.

화성 재경 뉴스, 5월 26일, 후베이 네트워크 경찰에 따르면, 올해 1월, 승리진 주민 소리(가명)는 어느 소개 플랫폼에서 현역 군인이라고 자칭하는 '왕 모'를 만났다. 군대 규율이 엄격하다는 이유로 이 '형'은 소리를 암호화된 채팅 소프트웨어로 유인했다. 매일 따뜻한 관심을 보이며 '왕 모'는 점차 미끼를 던졌다 - 어느 금융 회사의 내부 투자 경로를 장악했다고 주장하며 대신 운용해주겠다고 제안했다. '왕 모'가 보낸 계좌 스크린샷에 숫자가 10만에서 30만으로 불어나자 소리는 마침내 마음을 움직였다. 그러나 이 전문적으로 보이는 투자 플랫폼은 사기꾼들이 조종하는 가상 프로그램일 뿐, 소위 수익은 단순히 백엔드에서 임의로 수정된 숫자 게임에 불과했다. 소리가 플랫폼에 '충전'하기 시작하자 더욱 은밀한 범죄 사슬이 작동하기 시작했다. 사기 단체는 여러 명의 '라이더'를 파견해 현금을 수거했다. 평상복을 입은 이 현금 인출자들은 마치 유령처럼 약속된 장소에 나타났다. 그들은 지폐를 세고 난 후 즉시 현금을 가상화폐로 전환해 범죄 수익을 '세탁'하는 핵심 단계를 완료했다. 3월 28일, 마지막 3만 원의 현금이 인출된 후 '군관 남자친구'는 갑자기 연락이 두절됐다. 놀란 소리는 당황해 신고했고, 이때 그녀는 이미 수십만 원의 피땀 같은 돈을 송금한 상태였다. 로전현 공안국 형사수사대가 신고를 접수한 후 신속하게 특별수사팀을 구성해 '양방향 추적'을 시작했다. 자금 흐름 분석과 기술 수사를 통해 경찰은 이 범죄 집단이 '해외 지휘, 국내 실행'의 전형적인 특징을 보인다는 것을 발견했다. 소위 '군관 남자친구'는 실제로 해외 사기꾼이었고, 국내에서 활동하는 '라이더'들은 사기꾼의 자금을 세탁하는 조직이었다. 용의자들의 진술에 따르면, 이 단체는 해외 채팅 소프트웨어를 통해 지시를 받고, 매번 주문을 받은 후 피해자와 오프라인으로 거래했다. 현금을 수거한 후, 그들은 시장 가격보다 낮은 가격으로 테더 USDT(USDT)를 구매해 '상위' 지갑으로 전송하고, 가상화폐의 익명성을 이용해 감시를 피했다. 수사를 피하기 위해 현금 인출 시 마스크와 모자를 착용하고 심지어 교통수단을 자주 바꾸기도 했다. "이 '라이더'들은 매번 3%-5%의 수수료를 벌 수 있어 탐욕에 눈이 멀어 범죄의 공범이 됐다."고 수사 경찰은 밝혔다. 현재 경찰은 피해자의 13만 원 손실을 회수하고 의심스러운 자금 30만 원을 동결했으며, 4명의 범죄 혐의자를 법에 따라 형사상 강제 조치했고 수사는 계속 진행 중이다. 경찰은 테더 USDT(USDT)가 비트코인, 이더와 마찬가지로 암호화 가상화폐의 한 종류로, 거래의 익명성과 편리성 때문에 사기꾼들이 가장 선호하는 자금 세탁 매개체가 되었다고 밝혔다.