HRC의 보고서에 따르면 캄보디아는 연간 190억 달러 규모의 암호화폐 사기 네트워크를 용인하고 있으며, 정치 엘리트와 관련된 혐의가 있다.
인류 연구 컨설팅(HRC) 기관의 새로운 보고서는 캄보디아의 글로벌 암호화폐 사기 생태계에서의 중심적 역할을 드러냈으며, 그 규모는 연간 약 190억 달러로 추정되며 이는 해당 국가 GDP의 약 60%에 해당한다. 주목할 만한 점은 보고서가 캄보디아의 고위 정치 지도자들이 초국가적 범죄 활동을 후원하고 이익을 얻는 것과 관련된 의혹을 제기했다는 것이다.
5월 16일 발표된 보고서에서 HRC는 첨단 기술 플랫폼에서 운영되고 긴밀하게 통합된 사기 네트워크를 지적했으며, 후이원 그룹이 핵심 기술 인프라 역할을 한다고 밝혔다. 이 기관은 집권 여당인 캄보디아 인민당의 많은 고위 관료들이 강제 노동을 이용한 사기 활동과 추적하기 어려운 암호화폐 자금의 흐름을 직간접적으로 용이하게 했다고 주장했다.
하버드대학교 아시아 센터 연구원인 Jacob Sims는 "캄보디아는 2025년까지 암호화폐를 주요 수단으로 하는 새로운 세대의 금융 범죄의 글로벌 중심지가 될 가능성이 높다"고 경고했다.
보고서는 훈 마넷 총리의 사촌인 훈 토가 후이원 그룹의 이사회 멤버라고 구체적으로 지목했으며, 사르 소카 부총리 겸 내무부 장관도 관련 컨소시엄에 공동 투자한 것으로 알려졌다.
후이원 그룹의 자회사인 후이원 보증은 주로 텔레그램에서 운영되는 에스크로 플랫폼으로, 미국 재무부 데이터에 따르면 2021년 이후 40억 달러 이상을 처리했다. 이는 또한 연애 사기, 암호화폐 투자 사기, 특히 피해자의 감정을 조종하여 사기 프로젝트에 투자하도록 유도하는 "돼지 도살" 사기 모델을 포함한 글로벌 자금세탁의 주요 고리로 확인되었다.
HRC에 따르면 이러한 활동은 프놈펜이나 시하누크빌에 국한되지 않고 2022년부터 꾸준히 새로운 복합 단지가 들어선 코콩, 바벳, 푸르삿 등의 지역으로 확산되고 있다. 1월 블록체인 분석 기업 엘리픽의 보고서는 후이원이 전통적인 금융 감독 범위를 벗어나 거래를 최적화하기 위한 자체 스테이블코인을 발행했다고 밝혔다.
블록체인 분석 플랫폼 Cyvers의 데디 라비드 CEO는 "이 생태계의 규모와 복잡성은 캄보디아를 글로벌 암호화폐 사기의 중심지로 만들었다"고 평가했다. 최근 텔레그램은 자금세탁 및 사기와 관련된 위반으로 후이원 보증의 새 브랜드인 하오왕 보증의 여러 채널을 폐쇄했다.
유엔과 독립 분석 기관의 보고서가 중동, 아프리카, 라틴아메리카 등 지역으로 이 모델이 확산되고 있음을 계속해서 지적하는 가운데, 캄보디아가 자국 영토 내에서 급속히 성장하는 이 음지 세력을 실제로 통제할 수 없는 것인지, 아니면 의도적으로 무시하고 있는 것인지에 대한 의문이 제기된다.
