금융감독관리위원회(약칭 금관회)의 가상자산 거래소에 대한 자금세탁 방지 및 테러자금 대응 정책에 따라, 중화민국 가상화폐 동업 협회는 회원들에게 금융 흐름 기록이 가능한 지불 방식을 전면적으로 사용하여 거래할 것을 통보했으며, 이를 통해 거래의 투명성과 추적 가능성을 높였습니다.
(루머 해소, 금관회의 사기 대응 전선: 가상자산 업계 현금 거래 제한, 최대한 빠르면 6월 말 새 규정 시행)
목차
토글금관회의 금융 흐름 기록 요구, 협회 전면 대응
금관회의 최근 강화된 정책에 따르면, 가상자산 거래 행위는 반드시 금융 흐름의 추적 가능성을 보장해야 하며, 이는 자금세탁 방지 및 테러자금 대응 규정을 충족해야 합니다. 중화민국 가상화폐 동업 협회는 모든 회원에게 통지를 발송했으며, 사용자와 자금 거래 시 완전한 금융 흐름 기록 능력을 갖춘 지불 채널, 예를 들어 은행 송금 또는 기타 데이터 저장이 가능한 지불 도구를 사용해야 함을 강조했습니다.
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편의점 충전 메커니즘의 감독 허점, 두 대형 플랫폼 선제적 중단
현재 일부 거래 플랫폼에서 여전히 편의점을 통한 계정 충전을 허용하는 것과 관련하여, 협회는 해당 메커니즘이 거래 모니터링에 있어 여전히 허점이 있으며 금융 감독에 필요한 추적 가능성 기준에 아직 미치지 못한다고 지적했습니다.
따라서 두 주요 회원 기업인 비토 테크놀로지 주식회사(Bito)와 현대 재무 테크놀로지 유한회사(Maicoin)는 즉시 편의점을 통한 충전 서비스를 일시 중단할 것을 자발적으로 발표했습니다. 구체적인 조정 및 후속 조치는 각 플랫폼의 공식 웹사이트를 통해 별도로 공지될 예정입니다.
시장 질서 유지, 협회 지속적인 주관 기관과의 협력 강조
협회는 금관회 등 주관 기관과 긴밀한 소통을 지속하고 방지 조치의 실행 효과를 정기적으로 검토할 것임을 강조했습니다. 또한 이러한 일련의 정책과 자율적 조치는 전체 산업의 금융 범죄 및 사기 행위에 대한 방어 능력을 향상시키고, 대만 가상화폐 시장의 안전과 안정적인 발전을 보장하기 위한 것임을 재차 강조했습니다.
리스크 경고
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