5월 28일, 동나이 성 경찰은 공안부 및 전국 각지의 관계 기관과 협력하여 베트남 역사상 가장 큰 암호화폐 투자 사기 조직 중 하나를 성공적으로 검거했습니다. 이 조직은 전국적으로 활동하며 정교한 수법으로 MTC라는 가상화폐 프로젝트를 통해 투자자들로부터 총 1만 억 동을 사취했습니다.
초기 조사 결과에 따르면, 이 사기 조직은 응우옌 꾸옥 흥과 부이 티 타잉 응아가 주도했으며, 변형된 다단계 방식으로 운영되었습니다. 이들은 MTC 암호화폐로 높은 수익을 얻을 수 있다는 환상을 만들어 13만 8천 명 이상의 사람들을 유인했습니다. 하지만 MTC는 시장에서 실제 가치가 전혀 없는 코인이었습니다.
시스템을 구축하기 위해 이 그룹은 프로그래머를 고용해 디지털 플랫폼을 개발하고, 세이프팔(SafePal) 전자지갑을 B2B 스마트 트레이드 시스템과 통합했습니다. 사용자는 계정당 1 테더 USDT(USDT)의 수수료를 지불해야 했으며, 이 금액은 다음과 같이 분배되었습니다: 40%는 "리더"에게 분배, 5%는 프로젝트 홍보 활동에 사용, 나머지 55%는 주도 그룹이 인출하여 사취했습니다.
또한 이 그룹은 투자자들의 신뢰를 얻기 위해 MTC를 탈중앙화 거래소 팬케이크스왑(PancakeSwap)에 상장시켰습니다. 그러나 가격을 조작하기 위해 수억 동의 MTC를 보유한 11개의 지갑을 통제하며 내부 거래를 통해 가격을 인위적으로 조작하고 새로운 참여자로부터 USDT를 계속 사취했습니다.
이에 그치지 않고, 이들은 페이스북과 텔레그램과 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 대규모 그룹을 조직하여 "리더"를 교육하고, 투자 커뮤니티를 구축하며 프로젝트를 홍보했습니다. 홍보 과정에서 높은 이자율과 매력적인 수수료를 약속하여 더 많은 투자자를 유치하고 네트워크를 빠르게 확장했습니다.
적발되고 검거되기까지 이 시스템에는 13만 8천 개 이상의 계정이 등록되었으며, 투자자들이 입금한 총 금액은 394만 USDT 이상으로, 현재 환율로 1만 억 동 이상에 해당합니다. 이는 베트남 역사상 최대 규모의 암호화폐 투자 사기 사건으로 평가되며, 급속도로 발전하는 암호화폐 시장에 대한 엄격한 관리의 필요성을 제기했습니다.
