작성자 | Bitrace
필리핀 현지 미디어 GM(Good Morning) 통합 뉴스의 보도와 현지 경찰(PNP PIO)의 기자 회견 내용에 따르면, 필리핀에서 유명한 화상 사업가 곽종원과 그의 운전기사 아마니 파빌로가 4월에 납치되었으며, 가족이 2,600만 위안의 몸값을 지불한 후 참혹하게 살해되었음이 확인되었습니다.
Bitrace 조사팀은 즉시 공개된 온라인 정보에 대해 정보 분석을 수행했으며, 블록체인 추적 방식을 통해 사건의 맥락을 복원하고, 동남아시아 조직범죄 네트워크 정보 데이터베이스를 기반으로 더 많은 관련 암호화폐 범죄 사건을 발굴했습니다.
본 기사는 해당 사건에서 납치 및 협박 단체가 사용한 암호화폐 자금세탁 도구를 공개하고 소개하는 것을 목적으로 합니다.
HuionePay: 악용된 암호화폐 지불 도구
후이원 페이(HuionePay)는 캄보디아 금융 실체인 후이원 그룹(Huione Group)에 속하며, 동남아시아 지역에서 매우 인기 있는 암호화폐 지불 도구로, 여러 공개 블록체인의 테더 USDT(USDT)를 통한 결제를 지원하며 사용자가 많습니다. 암호화폐의 무허가 및 익명성 특성으로 인해 이 지불 도구는 현지 조직범죄 네트워크에 의해 대규모로 악용되어 불법 자금의 세탁, 지불 이전, 현금화, 저장 등의 목적으로 사용되고 있습니다.
[이하 생략]Web3 기관 운영자들은 이러한 위협에 대해 경계를 높이고, 현지 법률과 규정을 더 잘 이해하고 준수하며, 규제 기관과 소통 채널을 구축하고, 전 세계 주요 국가의 법 집행 기관과 법 집행 협력 채널을 수립하여 업무 주소와 고객 주소가 리스크 자금에 오염되는 것을 방지해야 합니다.
