베트남에서 암호화폐가 매우 유행하며, 고수익 유혹 속에 많은 사기 사건이 발생했습니다. 최근 베트남 경찰은 '매트릭스 체인'(MTC) 대규모 암호화폐 사기 조직을 성공적으로 검거했으며, 관련 금액은 약 4억 달러에 달하고 13.8만 개 이상의 계정이 피해를 입었습니다.
베트남 지역 간 사기
베트남 경찰의 공개 정보에 따르면, MTC 사기 사건은 2024년 초 동나이 성 경찰의 주목을 받았습니다. 약 200일간의 수사 끝에 동나이 성 형사 수사처는 특별 수사팀을 구성하여 2025년 5월 19일 하노이, 호치민 시 등 여러 지역 형사들과 합동으로 동시 검거 및 수색을 진행해 응우옌 꾸옥 흥(Nguyễn Quốc Hùng), 부이 티 탄 응아(Bùi Thị Thanh Nga) 등 5명의 핵심 용의자를 체포하며 사건을 해결했습니다.
매트릭스 체인(MTC)이란 무엇인가?
MTC는 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 MTC 토큰이 '초고수익, 초고 수수료'를 가진다고 선전하며 투자를 유인했습니다. 영향력 확대를 위해 지속적으로 프로모션을 진행하고 북부에서 남부까지 다단계 판매 시스템을 구축하여 '리더' 모델로 하위 라인을 발전시켰습니다. 베트남 경찰이 공개한 용의자 진술 세부 내용은 다음과 같습니다:
「주요 용의자 부이 꾸옥 흥은 2023년 2월 MTC 가상화폐 소프트웨어 개발을 의뢰하고 부이 티 탄 응아와 협력했습니다. 플랫폼은 참여자에게 1 테더 USDT(USDT) 수수료를 요구했으며, 자금은 부이씨가 관리하고 일부는 리더 및 프로모션에 분배하고, 나머지 55%는 주요 용의자가 횡령했습니다. 또한 탈중앙화 거래소 팬케이크스왑(PancakeSwap)에서 MTC 토큰 가격을 조작해 투자자의 테더 USDT(USDT) 자금을 인출하고, 불법 수익으로 하노이 등지에 부동산을 구매했습니다.」
일부 불법 자산은 주요 용의자 및 그의 가족 명의로 등록되어 범죄 수익을 은닉하려 했습니다.
피해자 13만 명 초과
MTC 플랫폼은 13.8만 개 이상의 등록 계정을 유치했으며, 총 충전 금액은 394,276,762 테더 USDT(USDT)(약 10조 베트남 동)에 달해 투자자들이 막대한 손실을 입었습니다.
이 사건은 베트남 암호화폐 시장의 대중 참여도가 높지만 규제는 상대적으로 부족하여 온라인 투자 사기, 특히 피라미드 사기와 고수익 투자 계획에 온상이 되고 있음을 보여줍니다.
사기꾼들은 종종 가짜 플랫폼, 인공지능(AI) 가짜 신원, 비현실적인 수익 약속 등을 이용해 투자자를 유인하며, 펌프 앤 덤프(Pump and Dump) 같은 수법을 사용합니다.
