도덕은 어디에 있는가? 과거에 부러움의 대상이었던 직업들이 최근 몇 년 사이 사기 집단과 결탁해 빠른 돈을 벌고 있다. 은행 종사자와 사법 종사자들도 예외는 아니다. 이전에 은행원의 자금세탁 사건을 적발한 수사팀은 세밀한 조사 후 은행원들이 매번 불법 행위에 대해 5만 대만 달러의 '수수료'를 받고 금융업의 직무를 무시한 채 범죄를 저질렀음을 발견했다.
도용계정 이익 취득
2023년 타이베이 형사국은 은행원의 자금세탁 사건을 최초로 적발했다. 이 사건에서 중국신탁은행의 주씨 직원은 사기 집단의 지시에 따라 도용계정의 인출 금액을 시스템에서 50만 대만 달러에서 1000만 대만 달러로 상향 조정해 외부 차주가 사기로 빼앗은 자금을 도용계정을 통해 인출할 수 있게 했다.
수사팀은 이 사기 집단이 해외 사무실과 협력하여 '에바 골드 아카데미', '대만 주식 팻 삼촌' 등의 투자 그룹을 통해 대중을 주식 투자로 유인했으며, 피해자 수가 300명을 넘고 불법 수익이 2억 대만 달러를 초과하며, 더욱이 불법 수익을 테더 USDT로 은닉했음을 발견했다.
해당 사기 집단은 매우 교활해서 고금리로 은행 종사자를 유인했다. 이미 체포된 중국신탁은행 직원의 경우, 주씨 여직원은 계정당 5만 대만 달러의 보수를 받고 상급자의 허가 없이 도용계정의 인출 한도를 1000만 대만 달러로 높이고 외화 계정을 개설해 불법 자금을 해외로 송금할 수 있게 했다. 주씨 직원은 18건의 도용계정을 처리했으며 수익은 거의 100만 대만 달러에 달했다.
은행에 '한 명 이상의 내부자' 있을 가능성
2024년 수사팀은 타오위안에서 제일은행 허씨 부지점장이 이란 지점 근무 당시 사기 집단의 도용계정 개설을 도와 자금세탁에 가담한 혐의를 발견했다. 제일은행 이란 지점과 타이베이 다스청 지점의 허씨 부지점장을 포함한 5명의 직원이 조사를 받았다. 검찰은 현재 은행 내부에 대규모 내부자가 있는지, 사기 집단을 위해 조직적으로 활동하고 있는지 계속 추적 중이다.
5만 원! 사기 변호사도 같은 금액
이전에 변호사 그룹의 사기 공모 및 기밀 누설 사건이 폭로되었다. 유명 변호사 정홍위는 작년에 다른 변호사들, 임씨 조력자, 자금세탁을 도운 회계사 등 총 18명이 조직범죄, 자금세탁, 기밀 누설 혐의로 기소되었다. 어제(6/3) 타이베이 지방검찰청은 추가로 4명의 변호사가 연루되었다고 판단해 왕충균, 황육가, 호서유, 장가인 등 4명의 변호사의 사무실과 주거지 등을 수색했으며, 밤에 4명의 변호사와 정홍위 등 6명의 피고인을 소환했다.
수사팀은 정홍위를 수장으로 하는 10여 명의 변호사들이 사기 집단의 차주가 적발된 후, 동행 조사와 구속 심문 과정에서 수사팀의 조사 기록과 구속 영장을 촬영하고, 사기 집단을 대신해 차주가 '상위 조직원을 공개'할 위험이 있는지 감시했다고 밝혔다.
정홍위는 이익을 탐해 과거 정치대학 동문이었던 변호사들을 함께 가담시켰으며, 매번 사기 집단을 위해 일하고 약 5만 대만 달러의 보수를 받았다.
변호사계 관계자는 블록템포(BlockTempo)에 현재 한국의 신진 변호사들이 점점 늘어나고 있으며, '법조 2세'가 아니라면 단기간에 수입을 높이기 어렵다고 말했다. 변호사는 더 이상 과거의 황금 직업이 아니며, 많은 변호사들이 법을 알면서도 불법을 저지르고 사기 집단을 돕는 이유를 이해할 수 있다고 했다. 하지만 관계자는 5만 원으로 자신의 직업적 양심을 팔기에는 너무나 가치 없다고 한탄했다.
