6월 5일, 베이징시 공안국 법무사무실 공식 계정 '파칭위안(法淸园)'은 베이징시 공안국의 혁신적인 '베이징 모델'을 자세히 설명하는 글을 게시했습니다.
저자: Mankiw Blockchain Legal Services의 변호사 Liu Honglin
표지: Unsplash 의 Snowscat 이 찍은 사진
6월 5일, 베이징시 공안국 법무사무소 공식 계정 "파칭위안(Faqingyuan)"은 베이징시 공안국의 혁신적인 "베이징 모델"에 대한 자세한 기사를 게시했습니다. 이 모델 은 홍콩의 규정을 준수하는 거래소 통해 사건에 연루된 가상화폐를 처리하여 합법적이고 규정을 준수하며 효율적이고 안전한 온체인 오프체인으로의 폐쇄 루프를 구현했습니다.
"파칭위안(備清元)" 기사에 따르면, 베이징시 공안국 법무단과 베이징 주식 거래소 새로운 방식을 모색했습니다. 공안기관은 먼저 사건과 관련된 실물 가상화폐를 베이징 주식 거래소 에 위탁하여 테스트, 수령, 인계한 후, 홍콩 규정을 준수하는 거래소(예: OSL Exchange, HashKey Pro)를 통해 공개적으로 매각합니다. 거래가 완료되면 자금은 국가 외환 관리 승인 절차를 거쳐 사건과 관련된 공안기관의 특별 계좌에 입금되어 국고에 귀속됩니다. 현재까지 베이징 주식 거래소 사건과 관련된 총 546만 8천 건의 재산을 처분했습니다.
베이징 변호사 류양(공개 계정: 중벤 변호사. 추천!)이 공유한 정보에 따르면, 이 링크에는 몇 가지 주요 세부 정보가 있습니다.
먼저, 공안부 제1연구소는 전 과정에 걸쳐 기술 지원을 제공하고, 안전 및 규정 준수를 보장하기 위해 처리 과정을 녹화 및 녹화했습니다. 이 작업은 전액 출자 자회사인 베이징 중톈펑 보안 보호 기술 유한회사가 담당했습니다.
둘째, 중천풍(Zhongtianfeng Company)과 협력하여 이 사건에 대응한 은행들은 중신은행(CITIC Bank) 시스템 소속으로, 중신은행 베이징 지점, 중신은행 홍콩 지점, 홍콩 신탁기관, 그리고 비은행 금융기관들입니다. 신탁기관 등 비은행 금융기관이 참여해야 하는 이유는 은행이 은행 간 업무 만 할 수 있고, 홍콩 거래소 에 직접 계좌를 개설하여 처분 업무를 수행할 수 없기 때문입니다. 중천풍과 중신은행은 공동으로 "가상화폐 처분 및 반환 청산 시스템"을 개발하여 공안 인트라넷에 구축 및 운영 중이며, 중국인민은행과 국가외환관리국에 보고하여 승인을 받았습니다.
셋째, 베이징시 공안국과 베이징 주식 거래소 의 협력은 비단 하나의 사례가 아닙니다. 예를 들어, 쑤저우시 공안국은 지역 국유기업인 쑤저우 비트다 디지털 자산 서비스 센터와 협력하고 있습니다. 이는 해당 모델의 높은 재현성을 보여줍니다.
이 "베이징 모델"은 이 사건과 관련된 가상화폐가 국내에서 직접 현금으로 환전될 수 없다는 오래된 문제를 해결하고, 사법 관행에서 발생하는 국경 간 처리의 리스크 과 과제에도 대응합니다. 환전은 홍콩의 허가를 받은 거래소 통해 이루어지고, 엄격한 규제 승인을 통해 이루어집니다. 이를 통해 이 사건과 관련된 가상화폐는 온체인 에서 오프체인으로 "깨끗하게" 반환되어 국고에 원활하게 유입될 수 있습니다. 이는 법규 준수 측면에서도 주목할 만한 성과입니다.
하지만 "베이징 모델"의 운영 체인을 주의 깊게 읽어보면 핵심적인 연결 고리를 발견할 수 있습니다. 홍콩의 규정을 준수하는 허가받은 거래소 이 체인의 핵심 연결 고리이며 가장 신뢰할 수 있는 폐기 시나리오입니다.
그렇다면 질문은 이렇습니다. 홍콩이 이러한 유형의 국경 간 처분에 이상적인 목적지인 이유는 무엇일까요?
이전에 홍린 변호사는 "Mankiw Lawyer | 홍콩 암호화폐 거래소, 가장 큰 수요는 실제로 중국 본토에서 온다" 에서 이 주제를 자세히 다루었습니다. 관심 있는 분들은 더 자세한 내용을 읽어보세요.
홍콩 가상자산 시장의 국내 사용자 기반은 전반적으로 매우 제한적입니다. 홍콩 규제 당국은 오래전부터 가상자산 거래 허가 제도를 구축하고 규정을 준수하는 거래소 전문 투자자는 물론 개인 고객에게도 서비스를 제공할 수 있도록 허용해 왔지만, 홍콩 시장은 은행 계좌 개설의 어려움, 가상자산에 대한 인지도 부족, 그리고 제한된 사용자 규모로 인해 완전한 거래 생태계를 지원하지 못하고 있습니다.
이론상으로는 홍콩 라이선스가 글로벌 사용자에게 개방될 수 있지만, 현실적으로 해외 사용자는 코인베이스나 바이낸스와 같은 플랫폼에 기본적으로 묶여 있습니다. 홍콩 거래소 글로벌 사용자를 유치하는 데 얼마나 어려움을 겪고 있는지 짐작할 수 있습니다. 글로벌 시장에서 경쟁하기보다는 "기관 간 인터페이스"의 장점을 최대한 활용하여 "비정형 시장", 특히 중국 본토에 효과적으로 서비스를 제공하는 것이 더 바람직합니다.
기회는 중국 본토의 가상화폐에 대한 확고한 태도에서 나옵니다. 중국은 개인 투자자 에게 가상화폐 투자 및 공개 거래 시장 완전히 개방하지 않을 것이며, 그렇게 할 수도 없습니다.
이러한 현상의 핵심 원인은 단순히 가상화폐 시장이 "리스크"하거나 "기술적으로 미숙"하다는 것이 아니라, 더 높은 수준의 제도적 장치, 즉 중국의 외환 관리 시스템에 있습니다. 자본 계정이 전환 불가능한 상태로 유지되는 한, 국경 간 자본 흐름의 속성을 본질적으로 지닌 암호화폐와 같은 도구는 마음대로 방출될 수 없습니다. 이는 어느 부처도 스스로 결정할 수 있는 사항이 아니라, 엄격한 제도적 한계선입니다.
따라서 소매 개인 투자자 유치하려고 하기보다는, 진정으로 똑똑한 홍콩 거래소"기관 간 중간 단계"의 기회를 연구해야 합니다. 사법 처분과 국경 간 자산 관리가 가장 일반적인 시나리오입니다.
이는 바로 홍콩 암호화폐 거래소 의 가장 큰 시장 기회입니다.
최근 몇 년 동안 가상 화폐는 형사 사건과 민사 및 상사 분쟁에서 점점 더 빈번하게 등장하고 있습니다. 법원 판결에 따른 재산 분할과 경찰이 압수한 가상 화폐는 모두 "온체인 에서 오프체인으로"의 폐쇄 루프(closed-loop) 규정을 준수하는 거래소 필요로 하며, 홍콩은 이러한 역할을 수행할 수 있습니다. 홍콩 은 중국 사법 시스템과 유사하며, 규정을 준수하고 실질적인 문제를 해결할 수 있는 성숙한 인허가 시스템을 갖추고 있습니다.
홍린 변호사는 업무상 이유로 암호화폐 사법처리와 관련된 여러 프로젝트에 참여했으며, 여러 성(省) 공안부의 암호화폐 사법처리 관련 시범 문서에 대해 학습했습니다. 홍린 변호사는 민감한 정보를 포함하지 않고도 이 메커니즘의 전문성과 복잡성을 더 잘 이해할 수 있도록 몇 가지 사례를 제시합니다.
예를 들어, 공안기관이 이 사건과 관련된 가상화폐를 관리할 경우, 용의자의 자산 이동을 방지하기 위해 사건과 관련된 지갑의 네트워크를 최대한 빨리 차단하는 신호 간섭 등의 조치를 취해야 합니다. 또한, 타인이 개인 키나 니모닉 단어 통해 은밀하게 자금을 이체하는 것을 방지하기 위해 사건과 관련된 가상화폐는 자격을 갖춘 보관인에게 이체되어야 합니다.
공안기관은 처리 과정에서 불안정 화폐를 먼저 안정 화폐로 환전한 다음, 외국의 합법적 화폐를 사용하여 현금으로 환전하고, 완전한 거래 목록과 영수증을 보관하여 가격이 공정하고, 과정이 추적 가능하며, 거래가 감사 하도록 요구합니다.
해외에서 암호화폐 관련 사건이 발생할 경우, 동결 및 현금화 작업을 지원하기 위해 자격을 갖춘 해외 보관기관 또는 처리기관에 위탁해야 합니다. 이러한 기관은 현지 금융 규제 허가를 보유하고 중국의 규정 준수 요건을 충족해야 합니다. 공안부 사이버보안부의 검증을 거친 후에만 협력 기관으로 지정될 수 있습니다.
자금을 현금으로 전환한 후, 본 기사 서두에 소개한 베이징 모델과 유사하게, 자금을 국내 계좌에 입금하여 외환 결제 및 처분하기 전에 중앙은행과 국가외환관리국에서 국제수지신고 및 회복신고를 완료해야 합니다.
이러한 전체 프로세스 감독 시스템은 사법 처분의 합법성과 준수성을 보장할 뿐만 아니라 향후 감사 위해 충분한 추적 가능성과 보안을 보장합니다.
이러한 내부 규정의 존재는 사법 당국이 암호화폐 처분을 매우 중요하게 여긴다는 것을 보여줄 뿐만 아니라, 국가 금융 안보와 데이터 안보라는 이중 방어선을 반영합니다. 또한 암호화폐 처분이 단순히 코인업계 종사자들의 관심사가 아니라 국가 차원의 체계적인 사업임을 다시 한번 입증합니다.
이 프로젝트의 핵심 허브는 홍콩입니다.
홍콩이 세계적인 암호화폐 금융 중심지가 될 수 있을지 여부는 어느 정도 기술이나 사용자 규모 문제가 아니라, 중국의 제도적 틀 안에서 "준수하는 중개자" 역할을 계속 수행할 수 있을지 여부에 달려 있습니다. 결국 베이징 모델은 합법적이고 준법적인 사법 처분 및 자본 환수 시스템에서 홍콩의 역할이 필수적임을 분명히 보여주었습니다.
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