에비타 페이의 창립자 유리 구그닌은 현재 러시아 제재 은행 시스템을 통한 자금세탁과 관련된 심각한 혐의에 직면해 있습니다. 소식통에 따르면, 구그닌은 DeFi 방식과 제재된 은행 채널을 활용하여 수백만 달러를 미국 시장으로 이전했습니다.
이 자금의 상당 부분은 미국의 전략적 이익에 부정적인 영향을 미치거나 조작하는 데 사용된 것으로 알려져 있습니다. 이러한 자금 이전은 법적 허점을 활용할 뿐만 아니라 거래 추적이 어렵고 익명성을 지원하는 암호화폐의 통제하기 어려운 특성을 효과적으로 악용했습니다.
이 자금세탁 메커니즘은 복잡한 국경 간 거래와 DeFi 도구, 스테이블코인, 비 수탁형 지갑의 통합 능력에 기반합니다. 대규모 자금은 여러 익명의 중개인을 통해 순환하며, 불법적인 출처를 숨기고 자산을 합법화한 후 미국의 합법적인 경제 시스템에 재진입합니다.
이 사건은 제재된 금융 시스템과 연관된 조직이나 개인에 의해 악용될 때 암호화폐가 초래할 수 있는 극도로 큰 위험을 보여줍니다. 경제 안보를 위협할 뿐만 아니라 국제 금융 통제 기관과 법률 시스템에 국경 간 자금세탁 방지에 대한 도전 과제를 제기합니다.
이 사건의 영향은 확대될 위험이 있으며, 전체 암호화폐 생태계에 잠재적 결과를 초래할 수 있습니다. 감독 기관과 거래소는 자금세탁방지(AML)/고객 확인 절차(KYC) 준수 방안을 업그레이드해야 하며, 불법 목적으로 악용될 위험에 대해 경계해야 합니다. 이는 국제 제재 목록에 있는 은행과 관련된 거래에 대한 강력한 검토 물결을 동반할 것입니다.
결론적으로, 유리 구그닌과 에비타 페이와 관련된 이 사건은 암호화폐 커뮤니티와 입법자들에게 경종을 울리는 사건으로, 경제 질서와 국가 안보를 보호하기 위해 더욱 엄격한 감독 및 추적 메커니즘을 구축할 것을 요구하고 있습니다.
