호주의 한 금융 자문역이 고객으로부터 960만 달러를 암호화폐 사기에 투자하기 위해 절취했다는 혐의로 10년간 금지되었습니다.
글렌다 마리 로건은 호주 증권투자위원회(ASIC)가 수요일에 발표한 성명에 따르면 2022년 3월부터 2023년 6월 사이에 고객 자금을 디크립트(Decrypt)의 암호화폐 기반 투자 사기로 이체했다고 합니다.
프라이빗 웰스 피티와이 리미티드 및 핀케어 그룹의 공인 대리인으로 근무하는 동안 로건은 "투자의 본질, 위험 및 유동성에 대해 고객에게 허위 진술을 하고 고객을 오도하는 행위를 했다"고 ASIC는 말했습니다.
6월 6일에 발효된 10년간의 금지는 로건이 금융 서비스 사업에서 어떤 기능도 수행하거나 그러한 기업을 통제하는 것을 금지합니다.
"ASIC는 또한 로건이 적합하고 올바른 인물이 아니며, 호주 금융 서비스 산업에 참여할 역량이 없고, 금융 서비스 법률을 위반할 가능성이 높다고 믿을 만한 이유가 있다"고 규제 기관은 추가했습니다.
규제 기관은 로건이 피해자들에게 자금이 "고위험 암호화폐가 아닌 고수익 고정 이자 계좌로 간다"고 말했으며, 고객들이 핀케어 대리인으로서 자신과 거래하고 있다고 허위로 주장했다고 주장했습니다.
이 계획에는 투자자 자금을 로건과 그녀의 개인 회사가 통제하는 은행 계좌로 이체하는 것이 포함되었다고 규제 기관은 말했습니다.
대부분의 자금은 이후 암호화폐로 전환되어 ASIC의 블랙리스트에 있는 영국 기반 거래 플랫폼이라고 주장하는 파이낸셜 센터라는 단체가 통제하는 지갑으로 보내졌습니다.
호주 규제 기관들은 지난 몇 년간 암호화폐 관련 사기를 단속해왔으며, ASIC는 2024년 8월 기준으로 615건의 암호화폐 투자 사기 폐쇄를 지원했다고 주장합니다.
지난달, ASIC는 ACX.io의 전 이사 리앙 "앨런" 구오에 대해 고객 청구액이 2,000만 달러를 초과하는 거래소 붕괴와 관련하여 민사 소송을 제기했습니다.
3월에는 올림픽 브레이크댄서 레이첼 "레이건" 건의 형제인 브렌던 건이 별도의 암호화폐 사기 사건에서 18만 1천 달러와 관련된 범죄 혐의 수익 거래로 기소되었습니다.
한편, 로건의 금지는 ASIC의 금지 및 자격 박탈 등록부에 기록되었습니다. 그녀는 행정심사재판소에 항소할 권리를 보유하고 있으며, ASIC의 그녀에 대한 조사는 계속 진행 중입니다.
편집: 세바스찬 싱클레어
