암호화폐의 최근 경고 이야기: Gotbit의 카드로 만든 집이 무너진다.
봇이 자기들끼리 거래하고 모두가 손해를 보는 경우
암호화폐 시장 메이커 갓빗(Gotbit)의 CEO가 규제 당국이 2,300만 달러 규모의 워시 트레이딩 사기를 적발한 후 소송을 제기하고 있습니다. SEC의 민사 소송은 언제든 제기될 수 있으며, 이는 가짜 거래량 단속의 청사진이 될 수 있습니다.
이 계획이 어떻게 작동했는가(그럴 때까지)
갓빗은 전형적인 펌프 앤 덤프(pump-and-dump) 수법을 사용한 혐의를 받고 있습니다. 즉, 조율된 봇을 이용해 인위적인 수요를 창출한 후 개인 투자자들이 돈을 가지고 있는 동안 현금화하는 수법입니다. 법무부의 형사 사건은 밈코인(memecoin)의 급등보다 빠르게 진행되어, SEC가 아직 서류를 작성 중인 와중에 유죄를 인정했습니다.
규정 준수의 역설
아이러니하게도 Gotbit은 자신을 ''화이트햇'' 시장 메이커 로 자리매김했습니다. 화이트햇은 거래소에서 ''건전한 유동성''을 제공하기 위해 고용하는 회사입니다. 하지만 그들의 주문장은 비트멕스(BitMEX) 이력서만큼이나 진짜가 아니었습니다.
한 비꼬는 상인이 말했듯이, ''또 다른 날, 또 다른 암호화폐 회사가 인쇄된 수익이 연방 법원에서 현금으로 잘 처리되지 않는다는 사실을 발견했습니다.''
Gotbit, 사기 유죄 판결 후 운영 중단 명령
선고는 보스턴에서 이루어졌으며, 앤젤 켈리 미국 연방지방법원 판사는 안드리우닌에게 1년간의 보호관찰을 명령했습니다. 그는 2024년 10월 포르투갈에서 체포되어 2025년 2월 미국으로 송환되었습니다.
암호화폐 업계에서 시장 메이커 로 널리 알려진 Gotbit Consulting LLC는 5년의 집행유예를 선고받았습니다. 또한, 압수된 약 2,300만 달러 상당의 암호화폐를 몰수하라는 명령도 받았습니다. 이 판결의 일환으로 회사는 영업을 중단하게 됩니다.
#FBI 보스턴 조사 결과, 암호화폐 업계에서 "시장 메이커"로 알려진 금융 서비스 회사인 Gotbit Consulting과 러시아 및 포르투갈 출신의 창립자 Aleksei Andriunin이 시장 조작 및 사기 공모 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. https://t.co/CNpz0BD4aE pic.twitter.com/jIFg1Z3nt6
— FBI 보스턴 (@FBIBoston) 2025년 6월 13일검찰은 Gotbit이 2018년부터 2024년 사이에 암호화폐 거래량을 조작해 활발한 시장인 것처럼 보이게 했다고 밝혔습니다.
이 회사는 CoinMarketCap과 중앙 거래소를 포함한 주요 플랫폼에 상장을 원하는 암호화폐 회사를 대상으로 이러한 서비스를 마케팅했습니다.
Gotbit 창립자가 고객 회사를 대신하여 암호화폐 시장을 조작하는 "광범위한 음모"에 연루되었습니다. #암호화폐사기 #Gotbit #USDOJhttps://t.co/nP4lEodLky
2019년 인터뷰에서 안드리우닌은 워시 트레이드를 수행하기 위한 알고리즘을 어떻게 개발했는지 공개적으로 설명했습니다. 워시 트레이드는 기본적으로 동일한 자산을 사고팔아 거래량 늘리고 토큰 상장에 영향을 미치는 거래입니다.
법원 문서에 따르면 Gotbit 팀은 여러 지갑을 사용하여 공개 블록체인에서 이러한 거래를 가려서 감지를 더욱 어렵게 만들었습니다.
"갓빗의 활동은 활발한 거래처럼 보이도록 조작하여 투자자와 시장 플랫폼 모두를 속이는 데 목적을 두었습니다."라고 리아 폴리 미국 검사는 말했습니다. "이번 판결은 갓빗에 책임을 묻고 업계의 다른 사람들에게 경고하는 것입니다."
Gotbit은 Robo Inu와 사이타마(Saitama) 포함한 여러 고객의 토큰 가격과 거래량을 조작한 사실을 인정했습니다. Saitama의 임원들은 작년에 공개된 별도의 사건으로 기소되었습니다.
Gotbit의 창립자인 알렉세이 안드리우닌이 시장 조작 혐의로 미국으로 인도되었습니다. #Gotbit #사기https://t.co/zEt7STILTA
이 사기를 통해 회사는 주목과 합법성을 추구하는 암호화폐 프로젝트들로부터 수천만 달러의 수수료를 징수할 수 있었습니다. 해당 회사 임원들은 작년에 공개된 별도의 형사 고발에 직면해 있습니다.
법무부는 2024년 10월 기소장에서 갓빗의 다른 임원 두 명인 표도르 케드로프와 카위 잘릴리를 지명했습니다. 두 사람 모두 현재 진행 중인 사건과 관련하여 기소된 상태입니다.
Gotbit 사건, 더 광범위한 워시 트레이딩 단속과 연관
갓빗 사건은 암호화폐 시장의 세탁 거래를 표적으로 삼은 일련의 연방 조치 중 가장 최근의 사건입니다.
Gotbit의 CEO에 대한 형사 판결과 회사 폐쇄 이후, 미국 증권거래위원회는 증권법 위반으로 회사를 상대로 민사 소송을 제기했습니다.
이는 최근 몇 달 동안 암호화폐 시장 조작자를 상대로 한 세 번째 주요 집행 사건으로, 앞서 2024년 10월 MyTrade와 2025년 4월 CLS Global에 대한 유사한 조치가 취해진 바 있습니다.
세 사건 모두 FBI 보스턴 지부가 주도한 광범위한 비밀 수사를 통해 밝혀졌습니다.
특별요원 대행인 킴벌리 밀카는 해당 기관이 "시장을 조작해 이익을 취하는 자들을 추적하는 데" 계속 전념하고 있다고 밝혔습니다.
연방 검찰은 2024년 말에 Gotbit, ZM Quant, CLS Global 등 여러 회사와 15명을 시장 조작 혐의로 기소했습니다.
SEC가 암호화폐 워시 트레이딩 혐의로 UAE에 본사를 둔 CLS Global을 단속하고, 시장 조작 사건과 관련해 42만 5천 달러 이상의 벌금을 부과하고 미국 내 사업장을 금지했습니다. #암호화폐규제 #SEChttps://t.co/eBMw9cROza
단속으로 4명이 체포되고, 5명이 변호 협상을 했으며, 2,500만 달러 이상의 암호화폐 자산이 압수되었습니다.
4월에 CLS 글로벌은 428,000달러의 벌금을 물었고 3년간 미국에서 영업이 금지되었습니다.
거래량 늘리기 위해 동일한 자산을 사고 파는 워시 트레이딩은 여전히 널리 퍼진 문제입니다.
Chainalysis는 암호화폐 시장 전체에서 세탁 거래 거래량 최소 26억 달러에 달할 것으로 추정하고 있으며, 일부 연구에서는 실제 수치가 훨씬 더 높을 수 있다고 시사하고 있습니다.
