미국 비밀 서비스를 지원하여 오케이엑스(OKX) 거래소가 "돼지 도살" 사기로부터 2억 2,500만 달러 암호화폐 자산 압수에 핵심적인 역할을 수행했습니다.
미국 법무부(DOJ)에 제출된 기록에 따르면, 압수된 자산은 대규모이고 정교한 투자 사기 네트워크의 수익으로 확인되었습니다. 이 사건은 금융 범죄에 대한 큰 승리일 뿐만 아니라 암호화폐 산업과 법 집행 기관 간의 긴밀한 협력 능력의 발전을 보여줍니다.
공식 발표에서 코인베이스는 2024년 미국 비밀 서비스(USSS)의 지휘 아래 다른 여러 거래소와 함께 "긴급 조사 캠페인"에 참여했음을 확인했습니다. 이 캠페인의 주요 임무는 피해자 신원 확인, 블록체인의 자금 흐름에 대한 철저한 분석, 자산 압수를 위한 필요한 법적 서류 준비를 포함했습니다.
2월 마지막 4일 동안 코인베이스 팀은 수백만 달러의 의심스러운 거래를 추적하여 플랫폼의 130명 이상의 고객이 피해자임을 확인했으며, 총 피해액은 약 230만 달러에 달했습니다. 이러한 분석 데이터는 법원 영장과 함께 제공된 기록과 결합되어 도난 자금의 추적에 중요한 역할을 했습니다.
압수된 자금의 상당 부분은 오케이엑스(OKX) 거래소의 140개 계정으로 이동되었으며, 이 중 많은 계정은 동남아시아의 사기 캠프에서 강제로 일하는 사람들이 소유한 것입니다.
스테이블코인 발행사 테더(Tether)도 2023년에 총 2억 2,500만 달러를 포함하는 39개의 지갑 주소를 동결하여 핵심적인 역할을 수행했습니다. 이러한 토큰들은 이후 영구적으로 유통에서 제거되었으며, 해당 금액의 테더 USDT(USDT)가 다시 발행되어 미국 비밀 서비스가 관리하는 지갑으로 이전되었습니다.
코인베이스는 이 전체 과정이 블록체인에 공개적으로 기록되었으며, 법 집행을 지원하는 암호화폐 기술의 투명성과 효율성을 명확하게 입증했다고 강조했습니다.
이 사건은 법 집행 기관이 디지털 자산을 추적하고 압수하는 데 있어 점점 더 정교하고 효과적으로 변화하고 있는 글로벌 추세의 일부입니다. 2013년 호주 연방 경찰의 비트코인 압수부터 독일에서 수천만 유로 규모의 암호화폐 압수에 이르기까지, 디지털 공간의 범죄와의 싸움은 공공 및 민간 부문 간의 긴밀한 협력이 핵심 요소인 새로운 단계로 접어들고 있습니다.
