2023년에 단 60일 만에 2,200억 루블(2,300만 달러) 상당의 비트코인으로 투자자들을 사기한 잔인한 피라미드 사기를 주도한 혐의로, 모스크바 법원은 자신을 암호화폐 전문가로 내세운 러시아 여성에게 7년의 징역형을 선고했습니다.
시메로폴 출신의 발레리아 페디아키나는 "비트마마"로 활동하며 글로벌 사무실을 가진 합법적인 암호화폐 트레이더로 자처하고, 서방 제재를 우회하기 위해 암호화폐로 고객들의 자금을 해외로 송금할 수 있다고 약속했습니다.
대신 러시아 검찰에 따르면, 그녀는 고객들의 계좌를 비워버렸고, 이는 러시아에서 최근 가장 큰 암호화폐 사기 사건 중 하나가 되었습니다.
서방의 제재로 러시아의 전통적인 은행 접근이 어려워지면서, 암호화폐는 해외로 자금을 이동하려는 러시아인들에게 매력적인 대안이 되었습니다.
모스크바 프레스넨스키 지방법원은 6월 24일 페디아키나에게 교도소 수감형을 선고하고 피해자들에게 2,300만 달러의 배상금을 지불하라고 명령했습니다.
검찰은 러시아의 사기 법규에 따라 최대 10년의 형량을 요구했습니다.
블록체인 보안 기업 사이버스의 CEO 데디 라비드는 "러시아 암호화폐 범죄자들은 규제 차익을 이용해 (UAE의 일부와 같은) 규제가 느슨한 관할권에 법인을 설립하고, 러시아 출처를 숨기고, 국경 간 자금 이동을 하며, 취약한 고객 확인 절차(KYC)/자금세탁방지(AML) 집행을 악용한다"고 말했습니다.
30세의 페디아키나는 "비트마마"와 "비트마마 파이낸스"라는 이름으로 비공식적으로 사업을 운영하며, 모스크바의 고급 호텔에서 거래를 주선하고 암호화폐 지갑을 통해 UAE로 자금을 유입시켰습니다.
러시아 수사위원회의 한 대변인은 "교통, 석유 및 석유 제품, 금, 기타 광물의 구매 및 판매 활동에 투자한다는 가장으로" 범죄를 저질렀다고 밝혔습니다.
"비트마마"는 피해자들에게 제재를 피하기 위해 두바이에서 자금을 디지털 화폐로 교환해주겠다고 했지만, 자금은 곧 UAE에 보관된 그녀의 암호화폐 지갑으로 사라졌습니다.
피의자의 개인 비서는 초기에 고객들이 매일 200-300억 루블(200-300만 달러)을 사무실에 가져왔으며, 나중에는 하루에 1.5억 루블(1,500만 달러)에 이르렀다고 현지 뉴스 매체 이즈베스티아에 밝혔습니다.
페디아키나는 2023년 9월 15일 UAE로 도망치려다 체포되었습니다.
임신 6개월 상태에도 불구하고 그녀는 구금되었고 나중에 감옥에서 출산했으며, 모스크바의 SIZO 6 구치소에서 딸과 함께 지냈습니다.
아웃셋 PR의 보안 및 규정 준수 책임자 앨리스 프레이는 이 사건이 국가 지원 암호화폐 운영과는 확연히 다른 패턴을 보여준다고 말했습니다.
프레이는 "페디아키나와 같은 범죄 스킴은 무질서하고 기회주의적"이라며 "분산된 피해자들의 자금에 의존하며, 종종 사기, 피싱 또는 허위 투자 계획을 통해 이루어진다"고 설명했습니다.
그녀는 "이러한 운영은 일반적으로 테더 USDT나 USDC와 같은 스테이블코인을 선호하며, 이는 더 예측 가능한 가치 유지와 국경 간 사용을 가능하게 한다"고 언급하며, 사기꾼들이 관할권 간 규제 격차를 악용하고 특히 UAE의 암호화폐 친화적 환경을 활용한다고 말했습니다.
한편, 블록체인 수사를 통해 러시아의 정보 작전 자금 조달을 위한 암호화폐 의존도가 증가하고 있음이 밝혀졌습니다.
최근 로이터의 조사에 따르면 러시아 연방보안국(FSB)이 유럽 전역의 10대 및 미숙련 스파이들에게 비트코인으로 급여를 지불했다는 사실이 드러났습니다.
이달 초, 미국 당국은 이안 마우스너를 5억 달러 규모의 암호화폐 사기 계획을 운영한 혐의로 기소했으며, 그가 투자자들을 오도하고 국제 제재를 위반할 수 있는 연결 고리를 숨기면서 러시아와 연계된 시장으로 자금을 유입시켰다고 주장했습니다.
