영국 당국은 65명의 피해자에게 전화로 접근해 가짜 암호화폐 컨설팅 회사에 투자하도록 설득한 범죄자 한 쌍을 구속했습니다.
마틴 그리피스 판사는 지난주 서스워크 왕실 법원 선고에서 레이먼딥 베디와 패트릭 마방가가 "규제 시스템을 완전히 무시했다"고 말했습니다.
이들은 2017년부터 2019년 사이에 CCX 캐피털과 아스타리아 그룹 LLP 등의 회사명으로 사기를 벌여 총 203만 달러(150만 파운드)를 훔쳤습니다.
두 남성은 사기, 자금세탁, 위조 신분증 소지 등의 혐의를 인정했습니다. 마방가는 이 계획과 관련된 전화 녹음을 삭제한 혐의로 별도의 유죄 판결을 받았습니다.
마방가는 6년 6개월, 베디는 5년 4개월의 징역형을 선고받았습니다.
이 사건은 영국 당국이 규제 시장과 느슨하게 관리되는 디지털 플랫폼 사이의 경계를 흐리는 금융 범죄를 대상으로 하는 광범위한 수사의 일부입니다.
지난주, 영국 법원은 전통 금융과 암호화폐식 거래 앱 사이의 격차를 이용해 135만 달러(100만 파운드)를 벌어들인 내부자 거래 계획을 주도한 두 형제를 구속했습니다.
이 사건은 재너스 헨더슨의 분석가인 레디넬 코르푸지가 자신의 위치를 이용해 자매에게 13건의 기밀 주식 배치에 대한 사전 정보를 제공한 것과 관련이 있습니다. 당국은 이들이 2020년 코로나19 팬데믹 봉쇄 기간 동안 런던의 공동 아파트에서 거래를 조정했다는 것을 발견했습니다.
왓츠앱과 텔레그램을 사용해 숏 베팅 시기를 조절하며, 코르푸지 남매는 실제로 주식을 구매하지 않고도 주가의 상승 또는 하락에 베팅할 수 있는 차액계약(CFD) 앱과 스프레드 베팅 플랫폼을 활용했습니다.
영국 금융감독청의 공동 집행 및 시장 감독 이사인 스티브 스마트는 성명에서 "이들은 자신들의 특권적 지위와 접근할 수 있었던 기밀 내부 정보를 악용했다"며 "자신들의 탐욕을 충족시키기 위해 시스템을 조작했다"고 말했습니다.
수사관들은 이들이 적발을 피하기 위해 여러 계정에 거래를 분산시켰다고 주장했습니다. 일치하는 IP 주소와 동기화된 거래 패턴만이 음모의 범위를 드러냈습니다.
금융감독청은 웨스트엔드의 안전 보관함에 보관된 일부를 포함해 35만 7천 달러(26만 3천 파운드)의 설명되지 않은 현금도 발견했습니다.
형제는 이 자금이 알바니아 노동자들의 송금에서 비롯되었다고 주장했지만, 배심원단은 이 설명을 허구로 거부했습니다.
밀네 판사는 선고 의견에서 "당신이 노력해 이룬 모든 것은 이제 사라졌다. 왜냐하면 당신은 이제 그리고 앞으로도 사기꾼으로 남을 것이기 때문이다"라고 말했습니다.
두 사람은 "지적이고 재정적으로 현명한 개인"처럼 보였고 "자신들이 하는 일을 정확히 알고 있었지만", 어떤 후회의 뜻도 표현하지 않았다고 밀네 판사는 덧붙였습니다.
코르푸지와 베디-마방가 사건의 몰수 절차는 현재 진행 중입니다. 디크립트(Decrypt)는 금융감독청에 논평을 요청했으며, 답변이 오면 기사를 업데이트할 예정입니다.
