슬로우 미스트 (SlowMist): 신캉지아 DGCX, 폰지 사기 의심으로 붕괴… 온체인 자금 15억 달러에 달할 듯

슬로우 미스트(SlowMist)의 분석에 따르면, 의심되는 폰지 사기 플랫폼 "신강자 DGCX"가 6월 26일 갑자기 출금 채널을 폐쇄했으며, 자금 규모는 130억 위안에 달하고 200만 명 이상에게 영향을 미쳤습니다. 플랫폼은 "두바이 DGCX 중국 공식 지사" 명의로 위조된 자격, 인원 모집 리베이트, 고수익 약속 등을 통해 사용자를 투자로 유도했습니다. 온체인 데이터에 따르면, 관련 충전 주소는 80만 개 이상이며, 자금 규모는 15억 달러에 달하고, 일부 자금은 Tornado Cash를 통해 케이맨 계좌로 이전된 것으로 의심됩니다. 사용자들에게 고수익 사기에 주의할 것을 경고합니다.