유럽연합은 민주주의 선거에 개입하고 국제 제재를 우회하기 위해 암호화폐를 무기화했다고 의심되는 주요 행위자들에 대해 제재를 가했습니다. 여기에는 프로-크렘린 인플루언서 시메온 보이코프와 몰도바 기반 플랫폼 A7이 포함됩니다.
호주 코사크로 알려진 보이코프는 2024년 미국 선거에서 조지아의 유권자 사기를 주장하는 조작된 영상을 포함한 친러시아 허위정보를 유포한 혐의로 지정되었습니다.
화요일에 발표된 TRM 랩스 보고서에 따르면, 그는 현금-암호화 서비스, 다크넷 마켓, 비-KYC 러시아 거래소를 통해 기부금을 받았습니다.
이 제재는 또한 A7 OOO를 대상으로 했는데, 이 회사는 직접적인 표를 사는 방식을 통해 몰도바의 2024년 대선과 EU 가입 국민투표에 영향을 미치려는 시도와 연관되어 있습니다.
EU는 A7이 도주 중인 몰도바 올리가르크 일란 쇼르에 의해 사용되었으며, 그는 이전에 몰도바 경제에서 10억 달러를 빼낸 2014년 은행 사기 스캔들을 주도했다고 밝혔습니다.
TRM 랩스의 정책 책임자 이사벨라 체이스는 디크립트에 A7 플랫폼이 "명시적으로 제재 회피를 위해 설립된" 루블화 기반 스테이블코인 A7A5를 발행했다고 말했습니다.
스테이블코인은 전통적인 통화 가치에 연동된 암호화폐로, 최소한의 가격 변동성으로 더 빠르고 저렴한 거래를 가능하게 합니다.
미디어 보도에 따르면 A7A5 스테이블코인이 4개월 동안 93억 달러를 이동했지만, 체이스는 "공식 정부 출처가 없다"고 주의를 당부했습니다.
그러나 그녀는 이러한 대규모 거래량이 자산의 목적을 고려하면 "그다지 놀랍지 않다"고 언급했습니다.
체이스는 눈에 띄는 숫자에도 불구하고 "이를 사용하는 실체의 수는 매우 적다"고 설명했습니다.
"다른 스테이블코인의 제재 사용과 그 역할을 보면, 그 거래량은 훨씬 더 크다"고 그녀는 말했습니다.
이 스테이블코인은 이전에 제재된 러시아 거래소 가란텍스가 미국 비밀경호국에 의해 압수되기 전 키르기스스탄 거래소 그리넥스로 사용자 자금을 이전하는 데 사용되었습니다.
TRM 랩스의 블록체인 분석 결과, 가란텍스는 1월부터 A7A5 스테이블코인으로 자금을 이동하기 시작했으며, 이는 "동결된 자산의 이전과 회수를 용이하게 하기 위한 사전 계획된 노력"을 나타냅니다.
이 회사는 A7A5와 그리넥스 간의 연결을 추적했으며, 그리넥스는 주거 주소에 등록된 쉘과 유사한 실체를 통해 해외로 자금을 이동하는 데 도움을 주었습니다.
보고서에 따르면, 이러한 네트워크는 점점 더 중국에서 러시아로 이중용도 상품을 이동하는 데 사용되고 있습니다.
체이스는 서방 제재가 지리적 거리에도 불구하고 키르기스스탄과 같은 관할권에 어떻게 압박을 가하는지 설명했습니다.
제재는 그녀가 "영국이나 유럽연합, 키르기스스탄이 아닌 제3국"의 실체들에게 압박을 가하며, 이들은 다양한 블록과 비즈니스를 하려고 합니다.
"이러한 제재는 실제로 이러한 행위자들에게 EU와 영국과의 관계를 우선시할 것인지, 아니면 A7에 대한 접근권을 우선시할 것인지 스스로에게 질문하도록 압박합니다."라고 체이스는 디크립트에 말했습니다.
그녀는 이러한 접근법이 "이러한 유형의 자산 클래스를 고려하는 공급망으로 영향력을 미친다"고 언급했습니다.
이러한 제재는 서방 당국이 러시아의 암호화폐 운영에 대한 단속을 강화하는 가운데 이루어졌습니다.
앞서 미국 재무부는 랜섬웨어 공격 및 다크넷 마약 시장을 포함한 사이버범죄를 용이하게 한 러시아 불렛프루프 호스팅 제공업체 아에자 그룹을 제재했습니다.
암호화폐 산업에 있어 이러한 제재는 향상된 모니터링 능력의 필요성을 강조합니다.
"우리는 항상 제재된 주소와 실체를 수집할 수 있는 도구뿐만 아니라, 이러한 주소를 확장하고 누구와 거래하고 있는지, 연결된 실체가 무엇인지 정말로 이해할 수 있는 팀이 중요하다고 말합니다."라고 체이스는 말했습니다.
이 전문가는 최근 EU의 조치를 "A7 플랫폼에 대한 통제를 강화하는 데 있어 EU와 영국 간의 협력 수준을 고무적으로 보인다"고 설명했습니다.
영국은 이전에 몇 달 전 A7을 지정한 바 있으며, 이는 러시아 금융 네트워크를 겨냥하는 국제적 협력이 확대되고 있음을 보여줍니다.
그녀는 규제 지침이 이 신흥 섹터에 대해 여전히 불충분하다고 말하며, "이는 상대적으로 새로운 섹터이기 때문에 제재 이행을 효과적으로 하는 방법에 대한 규제 당국의 구체적인 지침이 항상 유용할 것"이라고 언급했습니다.
체이스는 이러한 하이브리드 위협에 대한 싸움의 지속적인 성격을 지적하며, TRM 랩스가 "러시아의 제재 회피를 위한 암호화폐 자산 사용에서 그 역할을 계속 모니터링할 것"이라고 덧붙였습니다.
