또 다른 날, 또 다른 암호화폐 스캔들이 터졌습니다. 이번에는 배지를 달고 말이죠. 영국의 한 법 집행관이 유명 다크웹 수사 과정에서 비트코인(BTC) 50개를 훔친 혐의로 5년 형을 선고받았습니다. 내부자 거래에 대한 이야기죠.
역효과를 낳은 실크로드 침공
악명 높은 다크웹 시장을 해체한다는 명목으로, 우리의 진취적인 경찰관은 디지털 노상강도 일을 하며 부업을 하기로 결심했습니다. 440만 파운드를 횡령했는데, 블록체인 관련 정보를 남기지 않았다면 은퇴 자금으로 쓸 수 있었을 겁니다.
경찰이 범죄자 역할을 할 때
아이러니한 건, 이건 정교한 해킹이 아니었다는 겁니다. 그저 암호화폐 장갑을 낀 구식 절도였을 뿐이죠. 런던 경찰청은 아마 이 '투자 전략'이 기록에 남지 않았으면 좋았을 텐데요.
보너스 팁: 적어도 그는 평범한 암호화폐 거래자들처럼 똥코인을 거래하면서 모든 것을 잃지는 않았습니다.
폴 초울스 출처: cps.gov.uk그가 처음에 자금을 어떻게 얻었는지
CPS 보고서에 따르면, 초울스는 2019년 4월에 64개월 징역형을 선고받은 Silk Road 2.0의 공동 창립자인 토마스 화이트로부터 압수한 기기에서 암호화폐를 분석하고 추출하는 작업을 주도했습니다.
2017년 5월 6일과 7일 사이에, 초울스는 화이트의 "은퇴 지갑"에서 압수한 97개 비트코인 중 50개를 두 번의 거래로 공개 주소로 이체했습니다.
도난당한 암호화폐는 범죄 수익을 세탁하고 거래 흔적을 은폐하는 데 사용되는 악명 높은 믹싱 서비스인 Bitcoin Fog를 통해 처리되었습니다.
경찰은 비트코인을 영국 파운드로 환전한 뒤 수년에 걸쳐 Cryptopay와 Wirex 직불카드를 이용해 자금을 썼습니다.
그는 2021년 8월부터 2022년 7월 사이에 Cryptopay 카드로 총 23,309파운드에 달하는 279건의 거래를 했고 Wirex 계좌를 통해 79,885파운드를 지출했습니다.
리버풀 크라운 법원에서 초울스는 절도, 범죄 재산 양도, 범죄 재산 은닉 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
왕립검찰청은 그가 범죄 활동을 통해 613,147파운드 상당의 재정적 이익을 얻었다고 추산했지만, 도난당한 비트코인의 가치는 도난 당시 59,409파운드에 불과했습니다.
실크로드 공동 창립자, 내부 도용 폭로
NCA 조사팀은 처음에 WHITE가 어떻게든 자신의 지갑에 접근하여 비트코인을 직접 꺼냈다고 추정했기 때문에 수년간 도난 사건이 감지되지 않았습니다.
2021년 말에는 당국에서 실종된 암호화폐의 추적이 불가능하다고 판단했습니다.
유죄 판결을 받고 범죄수익법에 따라 1,560,506파운드의 몰수 명령을 받은 화이트는 무단 이전을 발견하고 경찰에 신고했습니다.
그는 NCA 내부의 사람만이 개인 키를 가지고 있기 때문에 자신의 암호화폐 지갑에 접근할 수 있다고 말했습니다.
NCA는 화이트의 압수 명령의 일부를 이행하기 위해 남은 47개의 비트코인을 매각했고, 그 결과 미지불 금액은 1,066,956파운드가 되었습니다.
머지사이드 경찰은 2022년 초에 수탁 을 마치고 석방된 화이트를 지역 내에서 관리할 책임을 맡았습니다.
머지사이드 경찰과 NCA 대응자가 화이트 수사를 논의하기 위해 회의를 하는 동안 경찰은 도난당한 비트코인에 대해 알게 되었습니다.
초울스는 이 회의에 참석했고, 그곳에서 법 집행관들 사이에서 도난 사건이 공개적으로 논의되었습니다.
머지사이드 경찰은 실종된 암호화폐에 대한 수사를 시작했고, 2022년 5월에 초울스를 체포했습니다.
경찰은 비트코인 이체에 사용된 계좌와 연결된 아이폰과 암호화폐 거래 서비스와 관련된 브라우저 검색 기록을 회수했습니다.
증거 추적, 체계적인 암호화폐 세탁 밝혀내
경찰은 Chowles의 사무실에서 White의 암호화폐 계좌와 관련된 사용자 이름, 비밀번호, 진술이 담긴 여러 개의 공책을 발견했습니다.
노트북은 그가 압수한 디지털 자산에 접근한 사실과 체계적인 도난 수법에 대한 중요한 증거를 제공했습니다.
특히, 블록체인 분석 회사인 Chainalysis는 다양한 거래소와 믹싱 서비스를 통한 자금 이동을 추적하는 데 도움을 주었습니다.
이 회사의 도구는 도난당한 비트코인의 일부가 거래소에서 현금으로 전환되고, 더 쉽게 쓸 수 있도록 암호화폐 지원 직불 카드에 추가되는 과정을 파악했습니다.
도난 사건의 시점은 정부의 비트코인 판매 및 압수에 대한 보다 광범위한 조사와 일치합니다.
미국 법무부는 2024년 12월 실크로드에서 압수한 비트코인 69,370개(약 65억 달러 상당)를 판매하는 데 대한 승인을 받았습니다.
하지만 트럼프 대통령 행정부는 압류된 자산을 현금화하는 대신 전략적 비트코인 보유금을 만드는 것을 제안했습니다.
미국이 생각만큼 많은 비트코인을 보유하지 않을 수도 있다는 보도가 나온 후, 신시아 루미스 상원의원은 수요일에 X를 선택했습니다. #신시아루미스 #비트코인보유 https://t.co/FWyTqWqIIG
최초의 실크로드를 만든 로스 울브리히트는 10년 넘게 감옥에 갇힌 후 2025년 1월에 대통령의 전면 사면을 받았습니다.
그의 사건은 암호화폐 역사상 가장 주목받는 기소 사건 중 하나가 되었으며, 2억 1,300만 달러 상당의 비트코인 거래 150만 건을 처리했습니다.
왕립검찰청은 초울스의 범죄 활동으로 얻은 나머지 금전적 이익을 회수하기 위해 그에 대한 몰수 절차를 진행할 것이라고 밝혔습니다.
