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요약
영국 법 집행 기관의 한 구성원이 실크로드 2.0 수사에서 압수된 자산에서 약 50 비트코인(BTC)을 훔쳤습니다. 범인은 비트코인 포그라는 믹싱 서비스를 이용했지만, 체인애널리시스의 업계 최고 수준의 데이터와 전문적인 조사 서비스를 통해 거래 흔적을 추적할 수 있었습니다. 약 5년간의 휴면 기간을 거쳐 당국은 최종적으로 130만 달러 상당의 비트코인(BTC)을 회수했습니다.
이 사례는 블록체인 상의 불변성을 가진 기록과 고도의 블록체인 분석 기술을 결합함으로써 교묘한 금융 범죄도 밝혀낼 수 있다는 점을 보여줍니다.
계획 해체: 수사와 증거
2022년, 머지사이드 경찰은 화이트에게 속해 있던 50 비트코인(BTC)에 대한 수사를 시작했습니다. 오랫동안 암호 자산의 지하 세계에서 고도의 자금 난독화 서비스로 알려진 비트코인 포그를 이용했음에도 불구하고, 전문 사이버 범죄 수사관은 자금 추적에 성공했습니다.
수사의 진전에 따라 증거는 화이트가 아니라 2017년 초기 수사에 관여했던 국가범죄대책국(NCA)의 수사관 중 한 명인 초울스에게로 향했습니다. 수사 당국은 체인애널리시스의 소프트웨어와 서비스를 활용해 일부 자금이 암호 자산 거래소 등의 서비스에서 현금화되었음을 특정했습니다. 이 결과, 머지사이드 경찰의 수사관은 본인 확인 서류 등의 증거를 입수했고, 초기 수사팀의 NCA 수사관이었던 초울스 씨가 일련의 거래 배후에 있었음이 명확해졌습니다.
암호 자산의 탐지부터 회수까지의 과정
초울스 체포 후, 체인애널리시스 글로벌 서비스는 전문 지식을 바탕으로 자금의 흐름을 완전히 문서화한 결정적인 증거를 제출했습니다. 이는 전 영국 국가범죄청(NCA) 직원의 유죄 답변 확보에 기여했습니다. 블록체인의 불변의 기록과 체인애널리시스의 데이터 및 전문가 분석을 결합함으로써 거래와 압수 자산을 연결하는 중요한 증거가 드러났습니다. 결과적으로, 당시 130만 달러 이상의 가치가 있었던 압수 자산은 머지사이드 경찰에 의해 회수되었습니다.
블록체인은 모든 것을 기억한다
블록체인 상의 기록은 영속적이고 높은 투명성을 가지며, 그 가치는 수사관의 해석 능력에 따라 좌우됩니다. 불변의 거래 기록, 체인애널리시스의 고도의 분석 기능, 그리고 숙련된 법 집행 기관과의 협력을 통해 암호 자산은 '불투명한 도구'라는 인식에서 새로운 수사의 기회로 탈바꿈하고 있습니다.
처음 절도로부터 수년이 경과한 경우에도 블록체인의 특성에 의해 진실이 밝혀질 수 있습니다. 이는 경험 풍부한 수사관과 체인애널리시스의 도구 및 서비스가 협력한 결과입니다. 이 사례는 암호 자산의 세계에서 모든 행동이 영구적인 흔적으로 남고, 이를 발견할 전문 지식을 가진 이에 의해 언젠가 진상이 밝혀질 수 있음을 증명합니다.
