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요약
- 이탈리아 카라비니에리(국가 헌병대) 암호자산 부서는 2021년부터 2024년까지 약 880만 유로의 자금세탁에 관여한 불법 암호자산 거래소 운영자인 중국인 프랑코 리를 체포하고 디지털 자산의 일부를 압수했습니다.
- 이 성과는 카라비니에리가 자체 개발한 스크립트와 체인애널리시스 리액터를 통한 네트워크 분석, 그리고 월렛 스캔을 이용한 분절된 시드 프레이즈로부터의 신속한 월렛 식별 등 첨단 수사 기술을 결합하여 달성되었습니다.
- 이 사건은 유럽 법 집행 기관의 기술력 고도화를 보여주는 동시에, 복잡해지는 암호자산 관련 금융 범죄에 대처하기 위한 구체적인 선례를 확립했습니다.
