도널드 트럼프의 암호화폐 서클과 문페이(MoonPay) 임원들과 연관된 것으로 보이는 연방 암호화폐 사기 사건 기록이 일시적으로 완전히 봉인되었으며, 지역 임시 미국 검사 진 피로는 그 책임을 전적으로 법원 서기들에게 돌렸다.
"법원이 행정적이고 서기적인 실수를 했고, 우리가 그것을 깨닫는 즉시 몇 시간 내에 전체 기록이 봉인 해제되었습니다," 피로는 화요일 인터뷰에서 노터스 매체에 말했다. "그들은 우리가 기록 봉인을 요청한 적이 없다는 것을 인정했습니다."
이 분쟁은 스티브 위트코프를 사칭하여 피해자들로부터 250,000달러를 사기친 나이지리아 사기꾼과 관련된 암호화폐 사기 사건이 드러난 후 발생했다.
이 사건은 피해자들이 트럼프의 사업 벤처와 연관된 암호화폐 플랫폼 문페이(MoonPay)의 임원들로 보이기 때문에 주목을 받았다.
문페이(MoonPay)는 사용자가 기존 지불 방식으로 디지털 자산을 구매할 수 있게 하며, 트럼프 대통령의 공식 트럼프(TRUMP) 밈 코인 구매를 위한 공식 입구 역할을 했다.
"우리는 온체인 첫 거래에서 1,023% 증가를 보았습니다," 회사는 1월 밈 코인 출시 주에 트윗했다.
사기꾼은 크리스마스 이브에 거의 눈에 띄지 않는 오타를 사용하여 피해자들에게 연락했다. "@t47inaugural.com"의 소문자 "i"를 소문자 "l"로 대체하여 "@t47lnaugural.com"을 만들어 피해자들을 속여 2024년 12월 26일에 250,300 USDT.ETH를 이체하게 했다.
이 기록에는 부분적으로 편집된 이메일에서 "이반"과 "무나"라는 두 명의 피해자만 나열되었는데, 이는 문페이 CEO 이반 소토-라이트와 CFO 무나 암마리 시알라의 이름과 동일하며, 암호화폐 지갑 주소는 소토-라이트와 연결되어 있다.
피로는 검사들이 원래 고소장만 봉인하고 한 "회사"의 신원을 보호하기 위해 수정된 버전을 공개하려 했다고 말했다.
"우리는 수정된 고소장을 제출했으며, 그 목적은 회사 중 하나의 이름을 제거하는 것이었습니다," 피로는 말했다. "이는 피해자들 - 개인, 회사 직원, 그리고 피해 회사 - 이 자신들의 이름이 고소장에 포함되지 않을 권리가 있는 유형의 사건입니다."
전체 기록의 일시적 봉인은 전직 검사들에게 매우 이례적인 것으로 보였다.
"그들이 말하고자 하는 것은 '우리가 실수를 했고 그 실수에 대해 아무도 알기를 원하지 않는다'는 것입니다," 최근 사무실을 떠난 익명의 전직 미국 검사 보좌관이 노터스에 말했다. "마치 그들이 공황 상태였던 것 같습니다."
FBI는 이후 블록체인 거래를 추적하여 도난된 자금 중 40,300 USDT.ETH를 회수했으며, 스테이블코인 발행사 테더가 당국이 도난 암호화폐를 동결하는 데 협조했다.
"트럼프와 친밀하고 트럼프의 암호화폐 동료라면, 법무부가 적극적으로 자산 회수를 시도합니다," 미국 금융 개혁 단체의 암호화폐 규제 옹호자 마크 헤이스가 말했다.
문페이와 법무부는 아직 디크립트의 논평 요청에 응답하지 않았다.
