Pump Fun 사기는 계속됩니다: Solana Foundation과 Jito 팀은 공범이며 규제 문제에 직면할 수 있습니다.

미국 로펌인 버윅 로(Burwick Law)는 최근 Pump.fun에 대한 소송을 확대하면서 해당 플랫폼을 토큰 발행으로 위장한 "디지털 카지노"라고 비난했습니다. 또한, 솔라나 재단, 솔라나 랩스, 지토의 여러 고위 임원을 불법 도박, 사기, 자금 세탁, 무허가 자금 이체 등 중범죄 혐의를 받고 있는 공범으로 지목했습니다.

코인 발행 플랫폼인가, 불법 카지노인가? 버윅, Pump.fun이 여러 금융 중범죄를 저질렀다고 비난

올해 1월, Burwick Law와 Wolf Popper는 Solana 토큰 발행 플랫폼 Pump.fun을 상대로 집단 소송을 공동으로 제기했습니다.

( 법률 회사는 피해자들을 대신하여 Pump.fun을 상대로 법적 조치를 취했고, ZachXBT는 다음과 같이 답했습니다: 도박꾼들은 그들이 마땅히 받아야 할 것을 받습니다 )

이제 이 사건은 새로운 진전을 보이고 있습니다. 로펌은 Pump.fun이 증권법, 은행 비밀 유지법, 금융범죄단속망(FinCEN) 규정, 해외자산통제국(OFAC) 제재 뿐만 아니라 사기 및 부패 조직법(RICO)까지 위반했다고 주장합니다.

이 사건의 배후에 있는 배턴 코퍼레이션(Baton Corporation)은 현재 불법 도박, 금융 사기, 지적 재산권 침해 및 무단 자금 이체 혐의를 받고 있습니다.

화요일에 제출된 법적 문서 에 따르면 Pump.fun은 신원 확인이 없는 토큰 발행 프로세스와 규제되지 않은 리스크 투기 모델을 사용하여 개인 투자자 유치했으며, 증오 표현, 폭력 및 착취적 콘텐츠를 사용하는 토큰의 생성과 홍보를 의도적으로 도와 주목을 받았다고 명시되어 있습니다.

버윅은 사용자들이 자신도 모르게 카지노와 유사한 구조의 게임에 참여하고 있으며, 이 "디지털 슬롯머신" 뒤에는 정교하고 대규모의 공범 네트워크가 있다고 말했습니다.

솔라나 재단과 지토랩스 임원진은 공범이다: 그들은 무슨 짓을 했을까?

소장에는 솔라나 재단, 솔라나 랩스, 지토 랩스가 피고로 명시되어 있으며, 솔라나 공동 창립자 아나톨리 야코벤코 와 라지 고칼 , 솔라나 재단 CEO 댄 앨버트 , 지토 CEO 루카스 브루더를 포함한 고위 임원들이 모두 공범 구조의 참여자이자 수혜자였다고 지적했습니다. 버윅은 다음과 같이 강조했습니다.

토큰 설계, 수수료 징수, 인프라 운영부터 검증자 조정까지 Solana와 Jito는 방관자가 아니라 사기 프로젝트에 고의로 참여한 자들입니다.

구체적으로, Pump Fun은 각 거래와 토큰 발행에 대해 수수료를 부과하고, Solana Labs는 토큰 순환의 효율성 증가와 SOL 가격 상승으로 수익을 얻고, Jito Labs는 MEV 도구를 통한 토큰 발행에서 가로채서 대량 수익을 얻습니다.

로펌은 이 음모 사건이 정교한 분업과 협력을 통해 미국 증권 및 금융 규제를 우회하면서도 미국 시장의 자본을 계속 흡수했다고 비판했습니다. 사실, 이는 탈 탈중앙화 껍데기에 싸인 불법 고빈도 도박 프로젝트였습니다.

(솔라나 창업자: 밈 코인 열풍과 펌프펀 덕분에 솔라나는 점점 더 강력해지고 있으며, 엔터테인먼트가 가장 큰 수입원입니다 )

Pump.fun은 북한 해커들의 자금 세탁의 은신처가 되었습니다. 높은 거래량에는 얼마나 많은 "검은 돈"이 있을까요?

Burwick은 Pump.fun이 북한 해커 그룹 Lazarus Group의 자금 세탁 도구가 되었다고 비난했습니다. "Lazarus는 Pump.fun의 신원 확인(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 조치가 전혀 없다는 점을 악용하여 플랫폼에 여러 개의 밈 코인을 발행하여 자금을 세탁했습니다."

그는 해커가 대량 밈 코인을 발행하여 거래량을 대량 늘렸고, Bybit에서 해킹한 15억 달러 규모의 자산 중 일부를 단 며칠 만에 SOL로 성공적으로 환전했다고 강조했습니다.

솔라나와 지토는 자사의 인프라가 남용될 수 있다는 사실을 알고 있었지만, 이를 예방하거나 폭로하지 않았으며, 사용자 보호나 규제 지원 조치를 제공하지도 않았습니다. 이는 묵인이나 지원에 다름 아닙니다.

솔라나 생태계, 심각한 규제 충격에 직면할 수도

이 사건은 현재 뉴욕 남부 지방 법원의 콜린 맥마흔 판사가 심리하고 있으며 Pump.fun과 솔라나 생태계 전체에 가장 큰 피해를 줄 수 있는 법적 도전 중 하나가 되었습니다.

Pump.fun은 이 사건을 수사하기 위해 전 SEC 조사관인 다니엘 삭스와 암호화폐 전문 변호사인 스티븐 D. 팔리를 포함한 국제 법률 회사인 브라운 러드닉을 고용했지만, 이 사건은 이미 시장에서 연쇄 반응을 일으켰습니다.

이 소송의 결과는 Pump 팀의 운명에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 다양한 국가의 규제 기관이 Solana 생태계에 주목하게 될 것입니다.

(영광에서 PUMP ICO 실패까지: Pump.fun 창립자 인터뷰: "가까운 미래에 에어드랍 없을 것"이 대중의 분노를 불러일으켰다 )

블록체인 기술이 빠르게 대중화됨에 따라 암호화폐는 조직범죄와 자금세탁의 새로운 도구로 자리 잡고 있습니다. 국경 없는 기술 범죄와의 전쟁 대면 인터폴은 블록체인 정보 수집 및 디지털 포렌식 역량을 적극적으로 강화하고 있습니다. 인터폴 사이버 및 신기술 랩 소장인 뱅상 단장은 암호화폐 범죄 대응에 대한 자신의 견해와 전략을 공유했습니다 .

가장 큰 문제: 익명성과 탈중앙화 인해 추적이 어려움

Danjean은 암호화폐 범죄 수사 시 법 집행 기관의 주요 과제는 블록체인의 "가짜/익명성"에서 비롯된다고 지적했습니다. 모든 거래는 온체인 에서 공개적으로 조회할 수 있지만, 주소가 실제 신원과 직접 연결되지 않아 용의자를 추적하기 어렵습니다.

또한 범죄자들은 자금 흐름을 은폐하기 위해 믹서, 프라이버시 코인, 탈중앙화 금융(DeFi) 도구를 사용하여 추적을 더욱 어렵게 만듭니다. 국경 간 협력에 대한 규정 및 절차의 미비로 인해 수사 진행이 지연되는 경우가 많습니다.

이러한 문제에 대응하여 인터폴은 국제 협력을 촉진하고 블록체인 정보 수집 역량을 업그레이드하고 있으며, 지갑 주소 귀속 분석, 온체인 포렌식 기술, 통합 조사 프로세스를 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

범죄 해결의 핵심은 공공-민간 협력입니다. 블록체인 분석 회사와 협력하여 자금 흐름을 추적하세요.

블록체인 분석 회사와 암호화폐 서비스 제공업체(예: 거래소)는 중요한 역할을 합니다. 법 집행 기관은 이러한 파트너의 도구를 사용하여 의심스러운 지갑에서 신원 확인이 가능한 중앙 플랫폼으로 이동하는 불법 자금의 흐름을 추적하는 경우가 많습니다.

그러나 현재 이러한 작업은 여전히 수동 분석과 데이터 상호작용에 의존하고 있어 암호 범죄 규모의 급속한 확대에 대처하기 어렵습니다. 앞으로는 과학적이고 검증 가능한 분석 표준 및 기술의 공동 개발과 같은 더욱 광범위한 민관 협력 메커니즘이 수사의 효율성과 정확성을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다.

조사 중복 방지: 국경 간 데이터 공유 및 공통 표준 수립이 시급합니다.

단장은 많은 사례가 실제로는 글로벌 사이버 범죄의 일부이지만 피해자가 전 세계에 분산되어 있기 때문에 여러 국가의 법 집행 기관이 별도로 조사를 진행해야 하는 경우가 많아 중복과 자원 낭비가 발생한다고 상기시켰습니다.

그는 지갑 주소 데이터, 거래 패턴, 범죄 수법 분석 결과 공유 등 "데이터 공유"를 위한 운영 메커니즘을 구축하여 관련성이 없어 보이는 사건들을 더욱 긴밀하게 연결해야 한다고 주장했습니다. 이는 수사 속도를 높일 뿐만 아니라 대규모 범죄 네트워크를 파악하는 데에도 도움이 될 것입니다.

이러한 국경 간 실시간 정보 공유를 강화하려면 통합 플랫폼과 공통 데이터 표준을 활용하여 블록체인 조사의 글로벌 통합을 실제로 달성해야 합니다.

자동화 및 AI 지원: 조사를 더 빠르고 정확하게

거래량이 급증하고 자금세탁 수법이 더욱 복잡해짐에 따라, 기존의 수동 추적 방식으로는 더 이상 감당할 수 없습니다. 범죄자들은 오랫동안 자동화 기술을 사용하여 자금세탁 속도를 높이고 거래 경로를 은폐하여 "자금 추적"을 더욱 어렵게 만들어 왔습니다.

이러한 기술 발전에 발맞추기 위해 단장은 수사를 지원하는 자동화 및 AI 기술의 도입 필요성을 강조했습니다. 예를 들어, 머신러닝(ML) 모델을 사용하면 의심스러운 거래 패턴을 실시간으로 감지하고 대량 블록체인 데이터를 신속하게 처리할 수 있습니다.

그러나 그는 AI가 사법 목적으로 사용될 때는 극히 신중하게 사용되어야 한다고 강조했습니다. 데이터 샘플이 아직 상대적으로 제한적이고 워시 트레이딩과 같은 허위 신호의 비중이 높기 때문에, AI를 사용하여 판결을 보조할 때는 법정에서 증거가 검증 가능하고 설명 가능한지 확인하기 위해 수동 검토 메커니즘을 유지하는 것이 중요합니다.

3대 전략 요약: 데이터 지향 + 자동화 + 국제 협력이 핵심

Danjean은 블록체인 법 집행의 미래 발전에 관해 세 가지 핵심 전략을 강조했습니다.

1. 전 세계적으로 연결된 조사 모델을 구축합니다 . 지리적 제한을 해소하고, 데이터 교환 및 사건 연관 기술을 통해 국경을 넘는 범죄 활동을 연결하고, 전반적인 사건 해결 효율성을 개선합니다.

2. 자동화와 지능형 기술 도입 : 고빈도 거래와 급변하는 범죄 수법 대면, 조사 과정의 법적 신뢰성을 보장하는 동시에 AI와 자동화 도구를 도입해야 합니다.

3. 데이터 중심 조사 논리 : 더 이상 도구에만 의존하지 않고, 사건 연결 및 패턴 인식을 위해 구조화되고 공유 가능한 블록체인 데이터에 집중합니다.

단장은 국제 커뮤니티 에 경험적으로 검증된 블록체인 데이터 분석 표준을 공동으로 수립하고 시스템 간 데이터 상호 운용성을 촉진할 것을 촉구했습니다. 이는 앞으로 암호 자산 범죄에 맞서는 데 없어서는 안 될 기반이 될 것입니다.