뉴욕 — 정부는 목요일에 토네이도 캐시 개발자 로만 스톰에 대한 사건을 공식적으로 마무리하며, 8일간의 증인 증언을 종료했다.
스톰의 변호인단은 목요일 오후에 첫 번째 증인인 이더리움 핵심 개발자 프레스턴 밴 룬을 소환했다. 밴 룬은 배심원들에게 자신이 토네이도 캐시의 사용자였으며, 이를 사람들이 자신의 신원을 자금과 분리할 수 있게 해주는 이더리움의 개인정보 보호 도구로 설명했다. 밴 룬은 해커와 다른 알 수 없는 적대자로부터 자신을 보호하기 위해 "운영 보안과 개인 안전"을 위해 해당 프로토콜을 사용했다고 설명했다. 미국 재무부를 상대로 소송을 제기해 승소한 밴 룬은 관련 소송에 대해 증언하지 않았으며, 이는 캐서린 폴크 페일라 지방법원 판사가 재판 중 논의하는 것을 금지했다.
밴 룬의 증언은 스톰 변호인단의 변호 사례의 첫 번째 맛보기였다. 이는 토네이도 캐시가 이더리움 커뮤니티에서 정당한 필요를 충족시키는 우선적인 개인정보 보호 도구였으며, 우연히 나쁜 행위자들에 의해 악용되었다는 것을 주장할 것이다. 이러한 방식으로 변호인단은 토네이도 캐시가 암호화된 메시징 앱이나 가상 사설 네트워크(VPN), 심지어 망치와 유사하다고 주장했다. 웨이메이커 LLP의 파트너인 케리 액셀 변호사는 개회 진술에서 이러한 도구들이 정당한 목적과 주택 침입에 모두 사용될 수 있다고 지적했다.
변호인단의 증인들은 3일간의 재판 동안 검찰이 그린 로만 스톰의 초상화를 무너뜨리려 할 것이다.
검찰의 주장은 본질적으로 다음과 같다: 로만 스톰과 그의 동료이자 공모자로 추정되는 로만 세메노프, 알렉세이 페르체프는 토네이도 캐시를 소유하고 통제했다. 그들은 TORN 토큰 판매를 통해 상당한 이익을 얻었다. 북한 해커를 포함한 범죄자들이 때때로 자금을 세탁하기 위해 해당 프로토콜을 사용하고 있다는 것을 알고 있었다. 그들은 토네이도 캐시의 프론트엔드 또는 사용자 인터페이스를 자주 변경했으며, 이를 통해 프로토콜의 성격을 범죄자들에게 덜 매력적으로 만들 수 있었지만 그렇게 하지 않았다. 해킹과 사기의 피해자들이 도움을 요청했을 때, 스톰은 아무것도 할 수 없다고 말했으며, 검찰은 이것이 거짓말이라고 주장했다.
검찰은 이것이 자금세탁 공모, 제재 회피 공모, 국제 제재 위반 공모라는 세 가지 공모를 구성한다고 주장했으며, 스톰은 유죄 판결 시 최대 45년의 징역형에 직면할 수 있다.
반면 변호인단은 스톰이 자신의 소프트웨어를 사용하는 범죄자들을 알지 못했고, 그들에게 사용 허가를 주거나 그들의 범죄 행위로부터 이익을 얻지 않았기 때문에 어떤 공모에도 참여하지 않았다고 주장했다. 최대한 그의 변호사들은 목요일에 판사에게 그가 부주의했을 뿐, 토네이도 캐시의 최악의 사용자들의 행동에 대해 형사상 책임이 없다고 말했다.
전문가(?) 증인
검찰은 여러 "피해자" 증인과 해킹 가해자들의 증언을 통해 범죄 수익이 토네이도 캐시를 통과한 후 사라지는 과정을 배심원들에게 설명했다.
그러나 한 증인 — 잘못된 번호의 왓츠앱 사기로 25만 달러를 잃은 한펑 린 — 은 스톰의 재판 중 페이백이라는 암호화폐 추적 회사가 그녀의 자금 일부를 토네이도 캐시로 추적했다고 증언했다. 그러나 주말에 블록체인 탐정 테일러 모나한(별명 @tayvano_x)은 X에 페이백, 즉 정부가 추적을 잘못했다고 설명했다. 그녀는 린의 자금이 토네이도 캐시로 흘러가지 않았다고 말했으며, 이는 다른 존경받는 블록체인 추적자들, 익명의 블록체인 탐정 ZachXBT도 확인했다.
의심스러운 추적 오류로 인해 변호인단은 재판 기각 또는 적어도 린의 증언 삭제 가능성을 제기했다. 그러나 페일라 판사는 검찰의 또 다른 증인인 국세청(IRS) 요원 스테판 조지가 린의 자금이 실제로 토네이도 캐시를 통과했음을 확인할 수 있도록 허용했으며, 변호인단의 조지를 전문가 증인으로 소환하는 것에 대한 이의 제기를 기각했다.
처음으로 전문가 증인으로 출석한 조지는 린의 자금을 추적하기 위해 "LIFO"(후입선출) 회계 원칙을 사용했다고 증언했다. 그는 교차 심문에서 이 추적 방법이 지갑이나 자금의 소유권이나 귀속을 확립하지 않으며, 린의 사기꾼들이 그녀의 돈을 토네이도 캐시로 이동시켰다는 것을 증명하지 않는다고 인정했다.
액셀의 교차 심문 중 조지는 TORN 토큰이 "ETH와 완전히 다른 토큰"인지 확실하지 않다고 인정하며 "이는 제 업무에서 정기적으로 다루는 요인이 아닙니다"라고 말했다. 피해자의 자금이 출발한 크립토닷컴 거래소에 대해 물었을 때, 이 전문가는 "크립토닷컴을 조사하지 않았고 무엇인지 모른다"고 대답했다.
다음 단계
변호인단은 자신들의 증인을 통해 검찰이 제시한 일부 특성과 혐의를 되돌리려 할 것이다. 금요일에 변호인단은 전문가 증인과 함께 콜롬비아 비즈니스 스쿨 교수 오미드 말레칸을 소환하여 토네이도 캐시 사용에 대해 증언할 예정이다.
