뉴욕 — 검찰은 연방 판사에게 암호화폐 벤처 캐피털 회사 드래곤플라이(Dragonfly Capital)의 특정 직원들, 여기에는 총괄 파트너 톰 슈미트가 포함되며, 2020년 프라이버시 도구 토네이도 캐시에 대한 투자와 관련해 형사상 기소를 고려하고 있다고 법정에서 밝혔습니다.
남부 뉴욕 지방법원의 캐서린 폴크 파일라 판사와 검사 내선 레인 사이의 이 논의는 토네이도 캐시 개발자 로만 스톰의 진행 중인 재판 휴정 중에 이루어졌습니다. 스톰은 자금세탁 공모, 무허가 자금 송금업 운영 공모, 프라이버시 도구와 관련된 국제 제재 위반 공모 혐의로 기소되었으며, 유죄로 판명될 경우 최대 45년의 징역형에 직면해 있습니다.
검찰은 재판 과정에서 스톰과 드래곤플라이 캐피털의 두 파트너인 슈미트와 상무 파트너 하세브 쿠레시 사이의 다수의 메시지를 제시했습니다. 정부의 주장에 따르면, 이 메시지들은 뉴욕에서의 적절한 관할권 확립, 스톰과 그의 동료들이 토네이도 캐시로부터 이익을 얻었음을 보여주기 위한 것이었으며, 제품의 프론트엔드 또는 사용자 인터페이스에 빈번한 변경을 가했음을 입증하기 위한 것이었습니다.
그러나 스톰의 변호팀이 슈미트의 증언 가능성을 제기했을 때 — 그와 스톰의 메시지에 대한 맥락을 제공하고 토네이도 캐시에 투자한 이유를 설명하기 위해 — 검찰은 슈미트(그리고 잠재적으로 다른 증인)에게 향후 기소에서 자신의 증언이 사용되는 것을 면제해주기를 거부했고, 이로 인해 슈미트는 제5수정조항을 원용하여 스톰의 변호를 위한 증언을 거부했습니다.
파일라 판사가 레인 검사에게 "드래곤플라이의 모든 사람을 기소할 계획입니까?"라고 물었습니다.
레인은 "모든 사람은 아니고, 슈미트와 또 다른 개인"이라고 대답했습니다.
정부는 이후 판사에게 공개 법정 논의의 해당 부분 기록을 봉인해줄 것을 요청했고, 판사는 이에 동의했습니다.
쿠레시는 금요일에 X에 글을 올려 토네이도 캐시에 대한 회사의 투자를 변호했습니다:
"우리는 미국인의 프라이버시 권리를 깊이 믿고 있으며, 이러한 권리의 부재는 여전히 암호화폐의 가장 큰 미해결 문제 중 하나입니다. 따라서 우리는 이 투자를 지지합니다. 우리는 토네이도 캐시를 운영하거나 통제하지 않았고, 악의적인 사용자와 접촉한 적이 없으며, 항상 포트폴리오 기업들에게 법을 준수하도록 권장했고, 토네이도 캐시 자체가 합법적으로 존재할 권리가 있다고 주장합니다." 쿠레시는 말했습니다. "포트폴리오 기업의 추정된 위법 행위에 대해 벤처 기업을 기소하는 것은 전례가 없는 일이며, 특히 이러한 상황에서는 더욱 그렇습니다."
쿠레시는 드래곤플라이가 2023년에 시작된 토네이도 캐시에 대한 정부 수사에 "완전히 협조"했다고 덧붙였습니다.
"이렇게 오랜 시간이 지난 후 — 수년 후에 — 드래곤플라이에 대해 기소하는 것은 터무니없고 사실에 반하며, 미국의 암호화폐 및 프라이버시 보호 기술에 대한 투자를 위축시킬 것입니다." 쿠레시는 말했습니다. "우리는 법무부가 실제로 그렇게 터무니없고 근거 없는 기소를 하지 않을 것이라고 믿습니다. 하지만 만약 그렇게 한다면, 우리는 스스로를 강력하게 방어할 것입니다."
