중국 당국은 중국의 두 번째로 큰 틱톡 스타일의 동영상 공유 플랫폼인 콰이쇼우의 직원들이 연루된 비트코인(BTC) 자금세탁 작전을 해체했습니다.
중국은 여전히 전 세계에서 암호화폐에 대해 가장 엄격한 규제 환경 중 하나입니다. 거의 완전한 금지는 금융 안정성, 자본 도피, 범죄 및 환경 영향에 대한 우려에서 비롯됩니다.
비트코인 2000만 달러 스킴에 연루된 콰이쇼우 직원들 구금
베이징 하이디안 구의 인민검찰원은 회사 내부자들이 약 1억 4천만 위안(약 2000만 달러)을 횡령했다고 보고했습니다.
그들은 암호화폐 거래소와 믹서의 정교한 네트워크를 통해 자금을 은폐하고 이동하기 위해 비트코인을 사용했다고 합니다.
이 사건은 그룹이 8개의 해외 암호화폐 거래소를 통해 횡령한 자금을 어떻게 유통시켰는지, 그리고 코인 믹싱 서비스를 활용해 거래 추적을 모호하게 만들었는지 드러냈습니다.
그들의 노력에도 불구하고, 수사관들은 자금 흐름을 추적했고 최종적으로 약 8900만 위안(1170만 달러)의 가치가 있는 92 BTC를 회수해 회사에 반환했습니다. 하이디안 검찰의 한 검사는 이 사건을 디지털 부패의 새로운 추세를 보여주는 사례로 설명했습니다.
"이 사건은 현대 디지털 시대 부패의 세 가지 주목할 만한 특징을 보여줍니다: 작은 관리자의 큰 부패, 가상화폐를 통한 자금세탁, 그리고 취약한 기업의 위험 관리 인식," 현지 언론이 리타오 검사를 인용해 보도했습니다.
주요 가해자 펑과 7명의 공범들은 직무상 횡령죄로 유죄 판결을 받았습니다. 그들의 형량은 3년에서 14년까지 다양했으며, 재정적 처벌도 함께 받았습니다.
하이디안 구 인민법원이 내린 이 판결은 중국이 익명화 도구를 통과하더라도 디지털 자산을 추적할 수 있는 능력이 점점 커지고 있음을 강조합니다.
이 사건은 자금 규모를 넘어 상업적 부패가 암호화폐와 같은 신흥 기술과 얽혀 있는 증가하는 추세를 반영하고 있습니다. 이를 통해 가해자들은 전통적인 규제의 범위를 벗어나 첨단 자금세탁을 수행할 수 있습니다.
최근 베이징 법원은 뇌물 및 비트코인 관련 자금세탁으로 전 재무 관리자 하오 강에게 11년의 징역형을 선고했습니다.
하이디안 검찰원은 최근 상업적 부패에 관한 백서를 발표하며 2020년부터 2024년 사이의 1,253건의 관련 사례를 기록했습니다.
당국은 많은 스킴이 이제 외부 행위자들과 조정되고 있으며, 감시를 피하기 위해 디지털 도구에 크게 의존하고 있음을 강조했습니다.
이 사건은 강화되는 집행 노력 속에서 기술 기업과 암호화폐 플랫폼이 모니터링 시스템을 강화해야 할 필요성을 시사합니다.
한편, 중국의 암호화폐에 대한 입장은 여전히 논란의 여지가 있습니다. 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 디지털 자산 시장을 바람직하지 않은 산업으로 분류했습니다. 이러한 배경에서 각 성은 채굴 운영을 폐쇄했습니다.
마찬가지로 중국 정부는 모든 암호화폐 관련 거래를 불법으로 선언하여 금지를 강화하고 해외 거래소가 중국 시민에게 서비스를 제공하는 것을 금지했습니다. 비인크립토는 중국 법원이 암호화폐 선물 거래를 도박으로 간주하여 BKEX 직원들을 "카지노 운영"으로 유죄 판결했다고 보도했습니다.
그럼에도 불구하고, 중국은 자국의 경제적 우위를 유지하기 위해 지정학적 변화에 적응할 수 있는 입증된 능력을 보유하고 있습니다. 이러한 노력의 두 가지 예로는 최근 1,380억 달러 규모의 경기 부양책과 역레포 금리 조정이 있습니다.
