중국 정부는 TikTok과 유사한 두 번째로 큰 동영상 공유 플랫폼인 Kuaishou의 직원과 관련된 비트코인(BTC) 자금세탁 활동을 적발했습니다.
중국은 여전히 전 세계에서 암호화폐에 대해 가장 엄격한 규제 환경 중 하나입니다. 그들의 거의 완전한 금지는 금융 안정성, 자본 유출, 범죄 및 환경 영향에 대한 우려로 인해 추진되었습니다.
2000만 달러 규모의 비트코인 계획으로 Kuaishou 직원 구속
베이징 하이디안 지역 인민검찰원은 회사 직원들이 약 1억 4천만 위안(약 2000만 달러)을 횡령했다고 보고했습니다.
그들은 복잡한 암호화폐 거래소 및 믹싱 서비스 네트워크를 통해 비트코인으로 자금을 은닉하고 이전했습니다.
이 사건은 이 그룹이 해외 8개 암호화폐 거래소를 통해 도난 자금을 이전하고 코인 믹싱 서비스를 사용하여 거래 흔적을 숨겼음을 드러냈습니다.
노력에도 불구하고, 수사관들은 자금 흐름을 추적하여 최종적으로 92 비트코인(약 8,900만 위안 또는 1,170만 달러)을 회수해 회사에 반환했습니다. 하이디안 검찰의 한 검사는 이 사건을 디지털 부패의 새로운 추세의 상징으로 설명했습니다.
"이 사건은 현대 디지털 시대 부패의 세 가지 주목할 만한 특징을 보여줍니다: 작은 관리자의 대규모 부패, 가상화폐를 통한 자금세탁, 그리고 취약한 기업 위험 관리 인식," 지역 언론은 Li Tao 검사를 인용해 보도했습니다.
주모자 Feng과 7명의 공범은 공금횡령 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그들은 3년에서 14년까지의 징역형과 함께 재정적 처벌을 받았습니다.
하이디안 인민법원에서 내려진 이 판결은 중국이 여러 익명화 도구를 거쳐도 디지털 자산을 추적할 수 있는 능력이 점점 증가하고 있음을 강조했습니다.
이 사건은 금액의 규모를 넘어 암호화폐와 같은 신흥 기술과 연계된 상업적 부패가 증가하는 추세를 반영합니다. 이를 통해 범죄자들은 기존 규제의 통제를 벗어나 첨단 기술을 이용한 자금세탁을 할 수 있게 됩니다.
최근 베이징의 한 법원은 비트코인과 관련된 뇌물 및 자금세탁과 관련하여 전 재무 관료 Hao Gang에게 11년의 징역형을 선고했습니다.
하이디안 검찰원은 최근 상업적 부패에 관한 백서를 발표하며 2020년부터 2024년까지 1,253건의 관련 사건을 기록했습니다.
당국은 현재 많은 계획이 외부 행위자와 조정되고 감시를 피하기 위해 디지털 도구에 크게 의존하고 있음을 강조했습니다.
이 사건은 점점 강화되는 집행 노력의 맥락에서 기술 기업 및 암호화폐 플랫폼의 감독 시스템 강화 필요성을 시사합니다.
한편, 중국의 암호화폐에 대한 입장은 여전히 논란의 여지가 있습니다. 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 디지털 자산 시장을 원치 않는 산업으로 분류했으며, 이러한 맥락에서 여러 지방에서 채굴 활동을 폐쇄했습니다.
마찬가지로 중국 정부는 모든 암호화폐 관련 거래를 불법으로 선언하고, 금지를 강화하며 해외 거래소가 중국 시민에게 서비스를 제공하는 것을 금지했습니다. 비인크립토(BeInCrypto)는 중국 법원의 판결을 보도했는데, 암호화폐 선물 거래가 도박을 구성한다고 판단하여 BKEX 직원을 "도박장 개설"로 유죄 판결했습니다.
그러나 이 국가는 경제적 지배력을 유지하기 위해 지정학적 변화에 적응할 수 있는 능력을 입증했습니다. 이러한 노력에는 최근의 1,380억 달러 규모 부양책과 역레포 금리 조정이 포함됩니다.
